Bitcoin(BTC) trị giá 31 triệu USD gửi cho Ross Ulbricht có liên quan đến AlphaBay

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, khoản quyên góp Bitcoin(BTC) trị giá 31 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) gần đây mà Ross Ulbricht – người sáng lập chợ đen Silk Road – nhận được đã được xác định có liên quan đến sàn giao dịch ngầm AlphaBay, một trong những thị trường nổi tiếng nhất trên dark web.

Theo Wired đưa tin ngày 31 tháng 5 (giờ địa phương), giao dịch bí ẩn này được ghi nhận vào cùng ngày và đã gây nhiều nghi vấn trong cộng đồng tiền mã hóa. Chainalysis xác nhận với Wired rằng dấu vết dòng tiền của số Bitcoin nói trên có nguồn gốc từ AlphaBay – nền tảng từng được mệnh danh là “Amazon của dark web”.

AlphaBay bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2014, nổi lên như một “người kế nhiệm” của Silk Road sau khi nền tảng này bị chính quyền Mỹ đóng cửa. Sở hữu hàng trăm nghìn người dùng, AlphaBay cho phép thanh toán bằng nhiều loại tiền mã hóa như Bitcoin(BTC) và Monero(XMR). Trong thời kỳ đỉnh cao, quy mô giao dịch của AlphaBay vượt gấp 10 lần so với Silk Road trước khi bị triệt phá vào năm 2017.

Chainalysis cho biết, rất có thể khoản quyên góp bằng Bitcoin nói trên đến từ một cá nhân có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AlphaBay khi còn hoạt động. Tuy vậy, công ty cũng nhấn mạnh rằng: động cơ thực sự phía sau hành động này vẫn chưa được làm rõ.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, nhưng rõ ràng là nguồn gốc của số tiền có liên hệ trực tiếp với các ví cá nhân từng dính đến AlphaBay trong quá khứ”, đại diện Chainalysis bình luận.

Về phía Ross Ulbricht, ông đã được trả tự do vào tháng 1 sau 12 năm thụ án tù liên bang vì tội danh vận hành Silk Road – mạng lưới buôn bán ma túy quy mô toàn cầu bằng tiền mã hóa. Giao dịch nói trên được ghi nhận là khoản quyên góp tiền mã hóa quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Ulbricht ra tù.

Hiện vẫn chưa rõ liệu khoản hơn 31 triệu USD bằng Bitcoin đó có được sử dụng cho mục đích pháp lý, tái khởi động dự án cá nhân hay vì lý do khác. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về truy vết dòng tiền trong thế giới tiền mã hóa và tiềm năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trên dark web.

“Việc một khoản quyên góp lớn đến từ nguồn gốc phức tạp như AlphaBay đang đặt ra câu hỏi lớn về cách kiểm soát tài chính trong hệ sinh thái phi tập trung”, một nhà phân tích blockchain độc lập bình luận.

Từ khóa: “Bitcoin”, “Ross Ulbricht”, “Silk Road”, “AlphaBay”