Mỹ tịch thu hơn 5.746 tỷ đồng từ mixer Helix trong chiến dịch truy quét rửa tiền tiền mã hóa

Mỹ tịch thu hơn 5.746 tỷ đồng tài sản từ mixer Helix, đánh dấu bước tiếp theo trong cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền mã hóa

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 24 (giờ địa phương), cơ quan này đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD (tương đương khoảng 5.746 tỷ đồng) tài sản liên quan đến nền tảng mixer Helix – công cụ được sử dụng để rửa tiền bằng tiền mã hóa trên darknet. Đây là động thái mới nhất cho thấy chính phủ Mỹ ngày càng siết chặt quản lý đối với các công cụ tăng tính ẩn danh trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Helix là một dịch vụ mixer hoạt động từ năm 2014 đến 2017, bị cáo buộc đã rửa tổng cộng khoảng 354.468 Bitcoin(BTC), tương đương 300 triệu USD theo thời giá khi đó. Bộ Tư pháp cho biết Helix phục vụ chủ yếu cho người dùng darknet thực hiện các hoạt động bất hợp pháp cần che giấu dòng tiền.

Người điều hành Helix là Larry Dean Harmon – người này đã nhận tội "âm mưu rửa tiền" vào tháng 8 năm 2021. Tháng 11 năm 2024, Harmon bị kết án 3 năm tù giam và sẽ được thả có giám sát sau thời gian thụ án. Bộ Tư pháp khẳng định khối tài sản hiện bị tịch thu bao gồm tiền mã hóa, tài khoản ngân hàng và bất động sản, đều có liên quan đến hành vi rửa tiền qua nền tảng Helix.

Bình luận: Động thái mạnh tay của chính quyền Mỹ trong vụ việc Helix cho thấy xu hướng kiểm soát ngày càng chặt chẽ với các công cụ tăng cường quyền riêng tư, như mixer hoặc ví không lưu trữ tập trung.

Khi áp lực gia tăng với mixer, tranh cãi quanh Samourai Wallet tái bùng nổ

Sự kiện Helix diễn ra trong bối cảnh cộng đồng tiền mã hóa đang đối mặt với lo ngại lớn về các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư như Tornado Cash và Samourai Wallet. Các công cụ này vốn thiết kế để giấu danh tính và luồng giao dịch, nhưng lại ngày càng bị cơ quan thực thi pháp luật nhìn nhận như công cụ hỗ trợ rửa tiền.

Minh chứng cho điều này là vụ việc Samourai Wallet – ứng dụng bị điều tra vì hoạt động chuyển tiền không phép và rửa tiền. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc ân xá cho Keonne Rodriguez, đồng sáng lập dự án – người đã bị kết án 5 năm tù vì tội liên quan. Phát biểu của Trump đã dấy lên tranh cãi trong giới chính trị và pháp lý khi không đồng thuận về vai trò của những công cụ bảo mật tiền mã hóa trong phạm vi luật hiện hành.

Trong khi đó, Roman Storm – thành viên phát triển Tornado Cash – cũng đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng về vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền và đang chờ tuyên án. Một số chuyên gia như Vitalik Buterin đã lên tiếng bảo vệ các công cụ này, cho rằng “công nghệ tự thân không phải là tội phạm”.

Tội phạm tiền mã hóa tăng gấp đôi chỉ trong 1 năm, con số lên tới 207 nghìn tỷ đồng

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy, chỉ riêng trong năm 2023, tổng giá trị dòng tiền mã hóa chảy vào các ví liên quan đến hoạt động phạm pháp đã chạm mức kỷ lục 154 tỷ USD (tương đương khoảng 22.1259 nghìn tỷ đồng), gần gấp đôi so với năm trước đó.

Một trong những ví dụ cụ thể là Ronald Spector – công dân 23 tuổi sống tại Brooklyn, New York – người bị truy tố vì đánh cắp số tiền mã hóa trị giá hơn 16 triệu USD (tương đương 229 tỷ đồng) từ hơn 100 người dùng Coinbase thông qua lừa đảo phi kỹ thuật (social engineering). Theo cáo trạng, Spector đã giả dạng nhân viên Coinbase và lôi kéo nạn nhân chuyển tài sản sang ví do anh ta kiểm soát, dưới nickname trực tuyến “lolimfeelingevil”.

Bình luận: Các vụ việc như của Helix hay Spector cho thấy tội phạm mạng trong lĩnh vực tiền mã hóa đang phát triển theo hướng tinh vi hơn, vượt ngoài khuôn khổ kỹ thuật và công nghệ, đòi hỏi luật pháp và giám sát phải được mở rộng.

Mỹ đẩy mạnh kiểm soát mixer, cuộc đối đầu giữa quyền riêng tư và luật pháp ngày càng gay gắt

Việc tịch thu tài sản liên quan đến Helix đang được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong chiến lược kiểm soát mixer của chính phủ Mỹ. Các công cụ này vốn cung cấp tính năng làm mờ thông tin giao dịch, nhưng nếu bị lạm dụng, sẽ vô tình tạo điều kiện cho tội phạm trốn tránh giám sát.

Dù vậy, giới công nghệ và cộng đồng tiền mã hóa vẫn bảo vệ quan điểm rằng: không nên đánh đồng ứng dụng mixer với hành vi tội phạm. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ việc như Helix, Tornado Cash hay Samourai Wallet đang khiến lập luận này dần yếu thế.

Trong thời gian tới, các cuộc tranh luận giữa chính phủ và cộng đồng về ranh giới giữa “giữ quyền riêng tư” và “phòng chống rửa tiền” chắc chắn sẽ khốc liệt hơn, kéo theo những thay đổi pháp lý đáng kể trong cách quản lý tiền mã hóa tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Mỹ.

Từ khóa: tiền mã hóa, rửa tiền, Helix, mixer, Tornado Cash, Samourai Wallet, chính phủ Mỹ, quyền riêng tư

Từ khóa được phân bổ ở phần mở đầu và phần kết luận nhằm tối ưu nội dung theo yêu cầu.