Cựu vận động viên Olympic dùng tiền mã hóa rửa hơn 1 tỷ USD cho băng đảng ma túy

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 (giờ địa phương), cựu vận động viên Olympic người Canada – Ryan Wedding – đã bị bắt giữ vì liên quan đến việc "sử dụng từ tiền mã hóa" để rửa tiền cho đường dây buôn bán ma túy quốc tế quy mô lớn. Wedding bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới phân phối cocaine liên kết với tổ chức ma túy khét tiếng Sinaloa tại Mexico, với tổng số tiền rửa lên tới hơn 1 tỷ USD, tương đương khoảng 1.4543 nghìn tỷ đồng.

Ryan Wedding, người từng thi đấu môn trượt tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2002 ở Salt Lake City, đã trở thành đối tượng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao trong suốt hơn 10 năm qua. Với cáo buộc liên quan đến mạng lưới ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền, điều hành tổ chức tội phạm và thậm chí là giết người, Wedding đã bị liệt vào danh sách “10 tội phạm bị truy nã hàng đầu” của FBI. Chính phủ Mỹ thậm chí đã treo thưởng lên tới 15 triệu USD (khoảng 218 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta.

Cơ quan Chống khủng bố tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ – Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) – vào tháng 11 năm ngoái đã đưa Wedding và tổ chức của anh ta vào danh sách trừng phạt. OFAC cảnh báo rằng "từ tiền mã hóa" đã được nhóm này sử dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, trong bối cảnh tổng doanh thu hàng năm của tổ chức có thể lên tới 10 tỷ USD. Theo bình luận của giới chức: các tài sản kỹ thuật số, với tính năng ẩn danh và khó truy xuất, đang trở thành công cụ lý tưởng cho tội phạm tài chính toàn cầu.

Wedding được cho là đã sống trong sự bảo vệ của các băng đảng Mexico trong gần một thập kỷ. Tuy nhiên, anh ta đã tự nguyện đầu thú tại đại sứ quán Mỹ ở Mexico và sau đó bị áp giải về nước qua sân bay quốc tế Ontario bang California. Tại đây, quá trình điều tra mở rộng để truy tìm các cộng sự cũng như số tài sản bất hợp pháp còn lại đang được tiến hành. Một lượng lớn tang vật, bao gồm siêu xe, vũ khí và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao – bị nghi là tài sản thu được nhờ hoạt động rửa tiền – đã bị tịch thu.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Wedding bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Năm 2008, anh từng bị kết án 4 năm tù tại bang California vì tổ chức một tuyến vận chuyển cocaine từ Vancouver (Canada) sang Mỹ. Sau khi được thả tự do vào khoảng năm 2011, Wedding tiếp tục hoạt động ngầm và từng bước leo lên vị trí lãnh đạo trong tổ chức.

Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, khối lượng "từ giao dịch tiền mã hóa" liên quan đến hoạt động phi pháp trong năm ngoái đã đạt mức kỷ lục 154 tỷ USD (tương đương 224 nghìn tỷ đồng). Cũng trong thời gian gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục truy tố Ronald Spector – một cư dân ở Brooklyn – với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16 triệu USD từ hơn 100 người dùng sàn giao dịch Coinbase thông qua thủ đoạn phishing.

"từ Tiền mã hóa" một lần nữa đang trở thành tâm điểm của tranh cãi khi bị lạm dụng như công cụ cho các hành vi phạm pháp toàn cầu. Các cơ quan công lực hiện đang hoàn thiện công nghệ truy xuất dòng tiền trên blockchain, đồng thời mở rộng hợp tác với các công ty phân tích dữ liệu để gia tăng hiệu quả phát hiện tội phạm.