Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo tiền mã hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), số thiệt hại năm ngoái lên đến hơn 16.000 tỷ đồng
Sự gia tăng của các vụ lừa đảo kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa đã khiến Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) phải đẩy mạnh các biện pháp trấn áp. Thông qua chiến lược hành pháp “America First”, chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết xử lý nghiêm các hành vi phạm tội liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Theo báo cáo “Year in Review” công bố ngày 24 (giờ địa phương), Cục Điều tra Tội phạm Lừa đảo thuộc DOJ đã truy tố tổng cộng 265 bị cáo trong năm 2024, với tổng thiệt hại liên quan ước tính lên đến 16 tỷ USD (khoảng 23.186 tỷ đồng). Đây là mức thiệt hại gần gấp đôi so với năm trước.
Báo cáo nhấn mạnh, tiền mã hóa ngày càng được sử dụng phổ biến trong các hoạt động như lừa đảo doanh nghiệp, thao túng thị trường và rửa tiền trong lĩnh vực y tế và thương mại. Các loại tài sản kỹ thuật số không chỉ bị tịch thu cùng với tiền mặt và bất động sản trong các vụ án, mà còn cho thấy xu hướng lồng ghép mạnh mẽ giữa tội phạm truyền thống và công nghệ blockchain.
Tịch thu hàng trăm tỷ đồng tiền mã hóa trong các vụ lừa đảo y tế
Trong số những vụ án nổi bật được DOJ đưa ra, có một vụ lừa đảo liên quan đến điều trị vết thương với quy mô lên tới 1 tỷ USD (khoảng 14.510 tỷ đồng). Các đối tượng bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ y tế không cần thiết cho người cao tuổi và bệnh nhân nặng, dẫn đến hơn 600 triệu USD (khoảng 8.706 tỷ đồng) yêu cầu thanh toán sai lệch từ chương trình Medicare.
Các bị cáo như Tyler Kontos, Joel Kupetz và Jorge Kynes đã bị truy tố với tội danh lừa đảo người cao tuổi, trong đó chính quyền đã thu giữ hơn 7,2 triệu USD (khoảng 104,4 tỷ đồng) tài sản, bao gồm cả tiền mã hóa.
Cũng trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt năm 2024, DOJ đã truy tố 324 người tại 50 hạt liên bang khác nhau trên toàn nước Mỹ, với tổng giá trị thiệt hại là 14,6 tỷ USD (khoảng 21.146 tỷ đồng). Lực lượng chức năng đã tịch thu 245 triệu USD (khoảng 3.555 tỷ đồng) tài sản, phần lớn là tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, gần 4 tỷ USD (khoảng 58.040 tỷ đồng) giao dịch Medicare đáng ngờ đã bị chặn trước khi hoàn tất, nhờ các công cụ điều tra dựa trên dữ liệu tiên tiến.
Lừa đảo kết hợp với AI gia tăng mạnh, phương thức ngày càng tinh vi
Sự kết hợp giữa AI và tiền mã hóa đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho tội phạm công nghệ cao. Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3), trong năm 2024, số vụ báo cáo lừa đảo đầu tư tiền mã hóa vượt quá 41.500 đơn, với tổng thiệt hại lên đến 5,8 tỷ USD (khoảng 8.415,8 tỷ đồng).
Các công ty dữ liệu blockchain ghi nhận mức gia tăng trung bình hơn 250% về số tiền thiệt hại trong quý đầu năm 2025. Các hình thức lừa đảo có sự hỗ trợ của AI tăng vọt hơn 450%, với các chiêu trò như “giọng nói AI giả mạo”, “thân phận tổng hợp” (kết hợp danh tính ảo từ nhiều nguồn) và hệ thống lừa đảo tự động hóa.
Để ứng phó, DOJ cùng cơ quan liên bang đã triển khai nhiều chiến dịch hợp tác quốc tế nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một chiến dịch tập trung vào nhóm lừa đảo “pig butchering” có trụ sở tại Đông Nam Á đã dẫn đến việc tịch thu 401 triệu USD (khoảng 5.822 tỷ đồng) tiền mã hóa – trong đó có lượng Bitcoin(BTC) lớn nhất từng được tịch thu tại Mỹ.
Chiến dịch riêng biệt của FBI mang tên “Operation Level Up” cũng đã kịp thời cảnh báo cho hàng nghìn nạn nhân tiềm năng, đồng thời ngăn chặn thiệt hại đáng lẽ có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Quốc hội Mỹ thắt chặt luật pháp, tăng cường xử phạt tội phạm AI – tiền mã hóa
Không chỉ cơ quan hành pháp, Quốc hội Mỹ cũng đang thúc đẩy lộ trình pháp lý nhằm siết chặt quản lý hành vi lừa đảo sử dụng AI, đặc biệt là các tội liên quan đến tài chính. Nhiều dự luật lưỡng đảng đã được trình lên bao gồm việc tăng nặng hình phạt đối với lừa đảo công nghệ cao và xây dựng cơ chế phối hợp liên cơ quan.
Hai Thượng nghị sĩ cũng đã đề xuất “Đạo luật SAFE Crypto”, nhằm củng cố khung pháp lý toàn diện cho việc đối phó với tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Trong năm 2025, Cục Điều tra Tội phạm Lừa đảo của DOJ đã đạt được 235 bản án kết tội, trong đó có 25 phiên toà lớn tại 17 hạt liên bang. Những con số này cho thấy bộ phận chuyên án đang ngày càng tích hợp sâu lĩnh vực tiền mã hóa vào các chuyên môn truyền thống như chống lừa đảo y tế, bảo vệ người tiêu dùng hay điều tra hối lộ xuyên biên giới.
Bình luận: Việc kết hợp khả năng nhân bản vô tận của AI với tính ẩn danh cao của tiền mã hóa đang khiến các hình thức phạm tội biến hoá ngày càng khó lường. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ đang nhanh chóng triển khai các biện pháp pháp lý, công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng tài chính. Tài sản kỹ thuật số hiện không chỉ là công nghệ – mà đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Bình luận 0