Vụ lừa đảo JPEX: Người nổi tiếng Chu Khải Phi bị cáo buộc rửa tiền 35 tỷ đồng

Vụ bê bối JPEX tiếp tục gây rúng động ngành tiền mã hóa tại Hồng Kông khi một nhân vật nổi tiếng trên mạng, biệt danh Chu Công Tử, bị đưa ra ánh sáng với các cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ án này. Theo SCMP đưa tin ngày 2 (giờ địa phương), người này tên thật là Chu Khải Phi (34 tuổi), bị khởi tố thêm 3 tội danh mới với tổng số tiền liên quan lên đến 18,8 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 35,2 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, số tiền nói trên được Chu Khải Phi xử lý thông qua bốn tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm Trung Án, Mox, Lý Hoa và HSBC, trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023. Việc này diễn ra bất chấp nghi ngờ rằng khoản tiền đó có thể là tiền do phạm pháp mà có — một hành vi điển hình trong các hoạt động “rửa tiền”.

Vụ việc của Chu Khải Phi là một phần mở rộng của điều tra liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo JPEX — vụ án được xem là “vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất tại Hồng Kông.” Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép và khiến hơn 2.700 nhà đầu tư bị thiệt hại, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 300 tỷ đồng).

Đến nay, hơn 80 người đã bị bắt giữ trong khuôn khổ vụ án, lượng tài sản bị đóng băng bao gồm tiền mã hóa, bất động sản, xe sang và vàng với tổng giá trị khoảng 2,28 tỷ đô la Hồng Kông (gần 427 tỷ đồng). Trong số những người bị khởi tố có cả luật sư, người có ảnh hưởng trên mạng và nghệ sĩ thành danh như Trịnh Trịnh — người hiện vẫn bị tạm giam vì không đủ tiền bảo lãnh tại ngoại.

Một điểm đáng chú ý là quá trình xét xử vụ án kéo dài do khối lượng bằng chứng quá lớn. Viện kiểm sát đã đề xuất dời phiên tòa chính sang ngày 16 tháng 3 năm 2026, đồng thời đang tiến hành các thủ tục chuyển giao vụ án lên Tòa cấp khu vực. Riêng phiên xử tiếp theo liên quan đến Chu Khải Phi được ấn định vào ngày 27 tháng 3 tới.

Trong diễn biến liên quan, ba bị cáo khác cũng bị truy tố bổ sung với cáo buộc “rửa tiền” và “cản trở tư pháp”, với tổng số tiền liên quan là 7,79 triệu đô la Hồng Kông (gần 14,6 tỷ đồng). Dù vậy, vẫn có tín hiệu tích cực khi một số nạn nhân trong vụ JPEX đã bắt đầu được tòa án cho phép thu hồi một phần tài sản thông qua các vụ kiện dân sự.

“từ” tiền mã hóa đang đứng trước thách thức lớn về niềm tin sau hàng loạt vụ bê bối như JPEX. “bình luận”, các chuyên gia nhận định đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với cả nhà đầu tư cá nhân và cơ quan quản lý về việc cần tăng cường kiểm soát các nền tảng giao dịch. Bên cạnh đó, sự tham gia của người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trong quá trình quảng bá các dự án như JPEX là lời nhắc nhở về tính rủi ro mà hình thức tiếp thị phi truyền thống này mang lại.

JPEX không đơn thuần là vụ “từ” lừa đảo tiền mã hóa — mà là hồi chuông về sự cấp bách của các tiêu chuẩn pháp lý trên thị trường tài sản ảo. Hiện tại, giới chức Hồng Kông đang khẩn trương cải thiện khung quản lý để “từ” bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến thiệt hại không thể phục hồi.