Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa 1,93 tỷ won giả mạo người thân Elon Musk

Một tổ chức chuyên thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư tiền mã hóa dưới hình thức “lừa tình” có liên quan đến SpaceX và Elon Musk vừa bị cơ quan chức năng Hàn Quốc triệt phá. Theo KBS đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), nhóm này đã mạo danh người thân của Elon Musk để đánh lừa nạn nhân, chiếm đoạt gần 1,93 tỷ won (khoảng 250.000 USD) thông qua ứng dụng giả mạo đầu tư tiền mã hóa do chính họ phát triển.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Quận Đông Seoul, vụ việc xảy ra tại thành phố Poipet, Campuchia từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025. Trong thời gian này, nhóm lừa đảo gồm 13 thành viên đã giả mạo hồ sơ phụ nữ giàu có trên ứng dụng nhắn tin, tiếp cận các nạn nhân người Hàn. Sau khi gây dựng lòng tin, họ tuyên bố có quen người thân làm việc tại SpaceX và mời gọi đầu tư vào “cơ hội độc quyền” liên quan đến Elon Musk.

Ứng dụng giả mạo mà nhóm này tạo ra được thiết kế tinh vi nhằm tạo cảm giác như đang hoạt động thật trên thị trường. Người dùng có thể thấy phần “tăng lợi nhuận” được lập trình sẵn để kích thích niềm tin, nhưng trong thực tế, số tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào ví cá nhân của tổ chức. Số tiền chiếm đoạt sau hơn một năm hoạt động lên đến gần 1,93 tỷ won. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm này còn hợp tác với tổ chức tội phạm bản địa để rửa tiền và đưa ngược về Hàn Quốc.

Theo điều tra, các thành viên lên kịch bản kỹ lưỡng, bao gồm cả các đoạn tin nhắn giả thiết thân với Elon Musk nhằm nâng cao độ tin cậy. Đặc biệt, nhiều người đã được huấn luyện cách đối phó khi bị bắt, với lời khai giả vờ “bị ép buộc tham gia do đe dọa và giam giữ”. Tuy nhiên, sau khi phân tích hàng tháng trời tin nhắn nội bộ, cơ quan chức năng phát hiện đa số là tự nguyện tham gia và tìm cách lẩn tránh trách nhiệm.

Cuộc điều tra kéo dài suốt 8 tháng với sự phối hợp giữa cơ quan công tố, cảnh sát và Cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc đã xác định được danh tính 20 nghi phạm người Hàn. Trong đó, 11 người đã bị bắt giữ, bao gồm cả người điều hành, quản lý và thông dịch viên; 7 nghi phạm khác vẫn lẩn trốn ở nước ngoài và đang bị truy bắt.

Sự việc nói trên là một phần trong xu hướng lừa đảo tiền mã hóa dạng “lừa tình” (hay còn gọi là “romance scam”) đang bùng phát toàn cầu. Tội phạm thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, xây dựng mối quan hệ tình cảm để tạo dựng niềm tin, sau đó mời chào đầu tư vào tiền mã hóa hoặc ứng dụng giao dịch giả mạo. Trong tháng 7, một người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi 50 đã bị mất 105 triệu won (khoảng 73.000 USD) sau khi giao tiếp suốt 46 ngày với một kẻ lừa đảo giả danh phụ nữ Nhật Bản.

Theo số liệu từ các công ty an ninh mạng, thủ đoạn này – được gọi là “Pig Butchering” (vỗ béo rồi thịt lợn) – đã gây thiệt hại toàn cầu lên đến 5,5 tỷ USD (khoảng 79 nghìn tỷ đồng) chỉ trong năm 2024, với khoảng 200.000 vụ việc được ghi nhận. Riêng tại Mỹ, cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản lừa đảo trị giá hơn 225 triệu USD, trong khi cơ quan quản lý tài chính Úc buộc phải đóng cửa hơn 95 tổ chức có liên quan đến hình thức lừa đảo này, với tổng thiệt hại được ghi nhận từ 14 quốc gia lên tới 51,8 triệu USD.

Theo các chuyên gia, điểm yếu lớn nhất trong hệ sinh thái tiền mã hóa hiện nay không nằm ở công nghệ mà chính là tâm lý người dùng. Mitchell Amador – CEO của nền tảng bảo mật tiền mã hóa Immunefi – bình luận: “Đến năm 2026, yếu tố con người sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính thay vì mã nguồn”. Navin Gupta – Giám đốc Crystal, công ty phân tích blockchain – cũng cảnh báo rằng tội phạm thường đóng giả các nhân vật có độ tin cậy như người sáng lập dự án, KOL hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng, rồi dụ dỗ đầu tư bằng thủ pháp “đặt áp lực thời gian” (FOMO).

Navin Gupta nhấn mạnh: “Chỉ cần hình thành thói quen nghi ngờ mọi lời mời lạ trên mạng, bạn đã có thể tránh được trên 80% mối đe dọa liên quan đến tiền mã hóa”.

Từ vụ việc này, người dùng cần nhận thức rõ về các dấu hiệu lừa đảo đầu tư như: cài đặt ứng dụng ngoài cửa hàng chính thức, lời hứa lợi nhuận cao, hoặc đầu tư do “người quen giới thiệu”. Tất cả đều là tín hiệu cảnh báo cần phải thận trọng. Việc tăng cường hiểu biết và duy trì “ý thức phòng vệ trên mạng” sẽ là “tấm khiên” quan trọng nhất giúp hạn chế các tổn thất đến từ những vụ lừa đảo như trên.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo”, “romance scam”