Grinex bị nghi tiếp tay Garantex chuyển 16,6 tỷ USD tiền mã hóa bất chấp lệnh trừng phạt

Sàn Grinex bị nghi là bản sao của Garantex, chuyển hơn 16 tỷ USD tiền mã hóa bất chấp lệnh trừng phạt

Một sàn giao dịch tiền mã hóa mới có tên Grinex đang thu hút sự chú ý sau khi bị nghi ngờ là phiên bản tiếp theo của Garantex – nền tảng từng bị chính phủ Mỹ, Đức và Phần Lan phối hợp đóng cửa vì liên quan đến các hoạt động bị trừng phạt. Bất chấp các cảnh báo từ công ty phân tích chuỗi khối Global Ledger, Grinex vẫn tiếp tục di chuyển hơn “22.700 tỷ won (tương đương 16,6 tỷ USD)” tiền mã hóa thông qua nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Theo báo cáo của Global Ledger công bố ngày 30 tháng 5, Garantex – nền tảng từng hoạt động mạnh tại Nga – đã ngừng hoạt động hạ tầng kể từ tháng 3 sau khi bị các cơ quan chức năng phương Tây phong tỏa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhóm điều hành tương tự đã bị phát hiện đang vận hành một sàn mới dưới tên Grinex, vốn bị gọi là "trạm tái khởi động" của Garantex.

Đáng chú ý, Global Ledger đã cảnh báo từ đầu tháng 5 rằng các sàn giao dịch lớn vẫn đang “tiếp xúc với số tiền lên tới 10 tỷ USD” có liên quan đến Grinex. Tuy nhiên, dòng tiền tiếp tục chuyển động bất chấp các nguy cơ pháp lý, khiến công ty này phải nâng mức cảnh báo.

Yury Serov – Giám đốc bộ phận điều tra tại Global Ledger – cho biết: “Quy mô giao dịch đang ở mức rất nghiêm trọng, và số tiền mỗi ngày chỉ ngày càng tăng lên”. bình luận

Với các diễn biến mới, cuộc điều tra nhằm vào “hoạt động thực tế và mạng lưới của Grinex” đang được nhiều nước triển khai. Trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây đã phát tín hiệu “sẽ nới lỏng quy định với ngành tiền mã hóa” nếu đắc cử, dư luận đang theo dõi sát cách Mỹ sẽ xử lý các trường hợp liên quan đến Nga trong ngành này.

“Grinex”, một nền tảng dường như đang kế thừa hoạt động của “Garantex”, đang trở thành tâm điểm bất ổn trong ngành tiền mã hóa toàn cầu khi “giao dịch số tiền mã hóa cực lớn” giữa các nền tảng tiếp tục bất chấp các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực.