Úc xem xét giao quyền AUSTRAC kiểm soát ATM tiền mã hóa nhằm chống rửa tiền

Chính phủ Úc cân nhắc siết chặt quản lý ATM tiền mã hóa

Chính phủ Úc đang xem xét tăng cường kiểm soát hoạt động của máy rút tiền tự động (ATM) cho tiền mã hóa – một động thái nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền và các hành vi phạm pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Theo ABC News đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ trưởng An ninh mạng và Nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ đang đề xuất một dự luật mới cho phép Cơ quan Tình báo Tài chính Úc (AUSTRAC) có quyền “hạn chế hoặc cấm” hoạt động của các ATM tiền mã hóa trong nước.

Ông Tony Burke đã công bố nội dung trên tại bài phát biểu gần đây tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, cho rằng luật mới sẽ trao thêm quyền hạn cho AUSTRAC trong việc giám sát những loại hình được coi là “sản phẩm rủi ro cao”. Trong đó, các ATM cung cấp chức năng đổi tiền mặt sang Bitcoin (BTC) hoặc các loại tiền mã hóa khác nằm trong danh sách theo dõi nghiêm ngặt.

“Không phải tất cả người sử dụng ATM tiền mã hóa đều là tội phạm, tuy nhiên số vụ việc sai phạm chiếm tỷ lệ đáng kể và rất khó để truy vết,” ông Burke nhấn mạnh. Ông khẳng định các ATM thông thường tuy cũng có nguy cơ bị lạm dụng, nhưng “việc theo dõi dòng tiền bất hợp pháp qua ATM tiền mã hóa còn khó khăn hơn rất nhiều.”

Dự thảo luật hiện tại được xem là một phần trong chiến lược củng cố khuôn khổ pháp lý nhằm đối phó với hạ tầng tài chính kỹ thuật số, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng cho hành vi rửa tiền hoặc tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp. Theo các cơ quan điều tra, công tác lần theo dòng tiền thông qua các ATM tiền mã hóa trong thời gian qua gặp nhiều hạn chế, khiến việc triệt phá các đường dây tài chính phi pháp trở nên phức tạp hơn.

Một số ý kiến cho rằng động thái này tiếp nối các sáng kiến trước đó của chính phủ Úc trong việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa. Nếu được thông qua, dự luật có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng vận hành và sử dụng ATM tiền mã hóa trong nước.

bình luận: Đây là bước đi thể hiện sự cảnh giác ngày càng cao của chính phủ Úc đối với rủi ro từ hạ tầng tài chính phi truyền thống. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng việc “cấm hoặc siết chặt toàn diện” có thể dẫn đến sự chuyển dịch hoạt động của người dùng sang các kênh không chính thức – điều có thể gây phản tác dụng nếu không đi kèm các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Từ khóa: “ATM tiền mã hóa”, “Bitcoin (BTC)”, “AUSTRAC”, “Tony Burke”

Tóm lại, việc chính quyền Úc xem xét giao quyền cho AUSTRAC để hạn chế hoặc cấm các “ATM tiền mã hóa” là minh chứng rõ rệt cho xu hướng siết chặt giám sát tài sản kỹ thuật số ở cấp quốc gia. Sự phổ biến của “Bitcoin (BTC)” và các loại tiền mã hóa chính là nguyên nhân khiến hạ tầng hỗ trợ như ATM ngày càng bị soi xét về khả năng phục vụ giao dịch hợp pháp hay rửa tiền trái phép.