CEO Crypto.com kêu gọi điều tra vụ thanh lý hơn 20 tỷ USD trên các sàn tiền mã hóa

Giữa làn sóng thanh lý kỷ lục trong 24 giờ qua, Giám đốc điều hành sàn Crypto.com, ông Kris Marszalek, đã kêu gọi tiến hành điều tra nghiêm ngặt nhằm làm rõ các dấu hiệu bất thường tại các sàn giao dịch tiền mã hóa. Ông cho rằng cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để xác minh tính công bằng trong hoạt động của những nền tảng này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát và phòng chống thao túng thị trường.

Theo bài đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 20, ông Marszalek cho biết: “Cần điều tra kỹ lưỡng các sàn có quy mô thanh lý lớn nhất trong 24 giờ qua”. Cụ thể, nhà điều hành này đặt nghi vấn về việc một số nền tảng đã có hành vi cố tình trì hoãn giao dịch, hoặc thậm chí cản trở người dùng khớp lệnh bình thường. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến việc giá khớp lệnh không phản ánh đúng mặt bằng thị trường là dấu hiệu cần làm rõ.

Ông nhấn mạnh: “Điểm then chốt là phải xác định hệ thống giám sát tuân thủ và ngăn chặn thao túng thị trường có thực sự hoạt động hiệu quả.”

Phát biểu của ông Marszalek được đưa ra trong bối cảnh thị trường vừa chứng kiến đợt thanh lý vị thế phái sinh có quy mô chưa từng có. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích chuỗi khối CoinGlass, tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trong 24 giờ qua đã vượt mức 20 tỷ USD (khoảng 27,8 nghìn tỷ đồng). Trong đó, sàn giao dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Hyperliquid với tổng vị thế bị thanh lý đạt 10,31 tỷ USD (gần 14,3 nghìn tỷ đồng).

Xếp sau là Bybit với 4,65 tỷ USD (khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng), tiếp đến là Binance với 2,41 tỷ USD (trên 3,3 nghìn tỷ đồng). Các sàn khác như OKX (1,21 tỷ USD), HTX (362,5 triệu USD) và Gate (264,5 triệu USD) cũng ghi nhận khoản tổn thất đáng kể.

Bình luận: Nguyên nhân chính được cho là do biến động cực lớn của thị trường kết hợp với khối lượng giao dịch phái sinh cao bất thường, khiến hệ thống thanh lý tự động trên nhiều sàn hoạt động dồn dập. Tuy nhiên, cộng đồng người dùng đã phát hiện nhiều hiện tượng bất thường như gián đoạn giao dịch, độ trượt giá tăng mạnh (slippage), hay giá khớp lệnh ‘lệch pha’ so với các sàn khác – làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thao túng và thiếu minh bạch trên một số nền tảng.

Điều đáng chú ý là hiện nay, thị trường tiền mã hóa vẫn hoạt động chủ yếu trong môi trường tự điều tiết, thiếu vắng các chuẩn mực kiểm toán độc lập hoặc sự giám sát toàn diện từ cơ quan chức năng. Theo ông Marszalek, nếu những sai phạm này không được xử lý triệt để, vụ việc có thể là “chất xúc tác” dẫn tới các biện pháp can thiệp mạnh mẽ từ nhà quản lý. “Đã đến lúc ngành công nghiệp cần nhìn lại và thiết lập tiêu chuẩn vận hành rõ ràng, minh bạch hơn,” ông khẳng định.

Với bối cảnh thị trường ngày càng thu hút người dùng nhưng vẫn còn thiếu khung pháp lý rõ ràng, lời kêu gọi của CEO Crypto.com có thể là bước đầu cho một làn sóng kiểm tra diện rộng, đặc biệt liên quan tới các hoạt động thanh lý tự động và vấn đề “xử lý dữ liệu không minh bạch”.

Từ khóa: “quy chế điều tra”, “quy định can thiệp”, “thanh lý tiền mã hóa”

Kết luận: Sự kiện thanh lý với quy mô hàng chục tỷ USD tiếp tục cho thấy thị trường tiền mã hóa vẫn còn nhiều lỗ hổng hệ thống, đặc biệt liên quan đến các cơ chế kiểm soát và tính công bằng trong vận hành sàn. Việc kêu gọi “quy chế điều tra” từ ông Marszalek được đánh giá là lời cảnh tỉnh cần thiết, trong bối cảnh khả năng “quy định can thiệp” mang tính toàn diện có thể sẽ được bàn tới trong tương lai gần. Nhà đầu tư nên thận trọng cao độ trong các giao dịch phái sinh cũng như theo dõi sát diễn biến điều tra liên quan đến các sự kiện thanh lý quy mô lớn như vừa qua.