Nhà đầu tư mất 2,5 triệu USD vì chiêu lừa 'chuyển tiền 0 USD' trên blockchain

Một vụ lừa đảo tinh vi bằng tiền mã hóa vừa diễn ra khi một nhà đầu tư mất tổng cộng 2.5 triệu USD chỉ trong vòng 3 giờ. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt dưới hình thức gian lận thông qua kỹ thuật phishing phức tạp được thực hiện ngay trên mạng lưới blockchain.

Theo Cyvers – công ty bảo mật tiền mã hóa – đưa tin ngày 26 (giờ địa phương), nạn nhân đầu tiên đã chuyển 843.000 USD dưới dạng Tether(USDT). Khoảng 3 giờ sau, họ tiếp tục thực hiện một giao dịch thứ hai trị giá 1,66 triệu USD. Tổng cộng, nhà đầu tư này đã bị lừa đảo 2,5 triệu USD (tương đương khoảng 34,25 tỷ đồng) trong thời gian rất ngắn. Cyvers xác nhận rằng cả hai giao dịch đều liên quan đến hành vi lừa đảo.

Thủ phạm đã khai thác một kỹ thuật lừa đảo gọi là “chuyển tiền giá trị bằng 0” (zero-value transfer) – một dạng phishing nâng cao trên chuỗi (on-chain phishing). Cụ thể, kẻ tấn công gửi một giao dịch trị giá 0 USD từ một ví có địa chỉ gần giống hoặc trông giống với địa chỉ mà nạn nhân thường xuyên giao dịch. Khi nhà đầu tư sao chép và dán địa chỉ từ giao dịch trước đó – vốn tưởng là đáng tin cậy – họ vô tình gửi tiền vào ví của kẻ lừa đảo. Bình luận: Đây là một dạng lừa đảo đang gia tăng và lợi dụng chính thói quen thường gặp của người dùng trong việc xử lý địa chỉ ví.

Điều đáng chú ý là vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây đã ngụ ý về khả năng hợp tác với lĩnh vực tài sản số, qua đó làm tăng kỳ vọng về sự chấp nhận rộng rãi của thị trường với tiền mã hóa. Tuy nhiên, vụ tấn công này một lần nữa cho thấy ngay cả khi thị trường tiến gần hơn tới hành lang pháp lý, thì rủi ro về bảo mật vẫn còn rất lớn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc xác minh địa chỉ ví đích trước khi chuyển tiền là điều tối quan trọng. Nhà đầu tư cũng cần nâng cao nhận thức về các hình thức phishing mới như “chuyển tiền giá trị bằng 0” để tránh trở thành nạn nhân.

Kết luận: Trong thời điểm thị trường tiền mã hóa đang kỳ vọng vào sự công nhận chính thức từ các chính phủ, sự việc lần này cho thấy một thực tế: yếu tố bảo mật vẫn là mối quan tâm lớn. Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác với những chiêu thức lừa đảo tinh vi như “từ chuyển tiền giá trị bằng 0” là điều bắt buộc với bất cứ ai đang tham gia vào thị trường.