Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Mỹ ra phán quyết vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá hàng tỷ USD: EminiFX là mô hình Ponzi
Một trong những vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất liên quan đến tiền mã hóa tại Mỹ đã chính thức khép lại sau phán quyết dân sự của Tòa án Liên bang New York. Theo thông tin từ Reuters ngày 24 (giờ địa phương), nền tảng đầu tư tiền mã hóa EminiFX đã bị xác định là một mô hình “Ponzi lừa đảo”, và người sáng lập Eddy Alexandre bị yêu cầu bồi thường khoản tiền lên đến khoảng 2,28 tỷ USD (tương đương 3.171 tỷ won).
Phán quyết này đánh dấu kết thúc cho chuỗi điều tra kéo dài suốt ba năm liên quan đến hoạt động lừa đảo quy mô lớn, khi Eddy Alexandre đã chiếm đoạt hàng triệu USD từ nhà đầu tư thông qua hứa hẹn lợi nhuận “an toàn” bằng hệ thống giao dịch tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo — vốn thực tế không tồn tại.
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), cơ quan này đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án, dẫn đến bản án hiện tại. Trước đó, Alexandre cũng đã thừa nhận tội danh tại phiên tòa hình sự và đang chịu bản án 9 năm tù giam. Vụ án bắt đầu từ tháng 5 năm 2023 khi Văn phòng Công tố liên bang buộc tội Alexandre chiếm đoạt gần 250 triệu USD (khoảng 3.475 tỷ won) từ hơn 25.000 nhà đầu tư.
Nền tảng EminiFX được ra mắt vào năm 2021, tự quảng bá là hệ thống giao dịch tiền mã hóa với công nghệ tự động hóa giúp tạo ra lợi nhuận hàng tuần từ 5% đến gần 10% vô cùng hấp dẫn. **Từ khóa: tiền mã hóa, mô hình Ponzi, EminiFX**
Alexandre đã tận dụng mối liên hệ cộng đồng, đặc biệt trong các nhà thờ và cộng đồng nhập cư Haiti tại Mỹ, để gia tăng độ tin cậy. Không chỉ trực tiếp kêu gọi vốn đầu tư, ông còn thiết lập mạng lưới lôi kéo theo dạng đa cấp, giúp nền tảng này thu hút được hơn 262 triệu USD (khoảng 3.646 tỷ won) chỉ trong vòng 8 tháng sau khởi động.
Tuy nhiên, điều tra cho thấy EminiFX không có bất kỳ hệ thống giao dịch tự động nào hoạt động. Thay vào đó, khoản lợi nhuận trả cho nhà đầu tư cũ được lấy trực tiếp từ vốn đầu tư mới — một mô hình lừa đảo Ponzi điển hình. Theo ghi nhận, nền tảng này đã gây ra ít nhất 49 triệu USD (khoảng 681 tỷ won) tổn thất thực tế. Đáng chú ý, khoảng 15 triệu USD (209 tỷ won) trong số đó bị sử dụng cho các mục đích cá nhân của Alexandre như mua xe sang, chi trả thẻ tín dụng và rút tiền mặt.
Vào thời điểm vụ án bị vạch trần (tháng 5 năm 2022), CFTC và cơ quan công tố đã đồng thời bắt đầu các thủ tục pháp lý. Trong phiên tòa hình sự, Alexandre đã bị yêu cầu hoàn trả 213 triệu USD (khoảng 2.964 tỷ won). Ở phiên xét xử dân sự mới đây, khoản bồi thường mới trị giá 2,28 tỷ USD cũng đã được xác nhận và sẽ được điều chỉnh để kết hợp với mức bồi thường trước đó.
Tòa án đã chỉ định một quản trị viên đặc biệt từ năm 2022 để thực hiện việc thu hồi tài sản, và đến đầu năm nay, lần thanh toán đầu tiên đã được triển khai cho một số nhà đầu tư. Tuy vậy, với số lượng người bị hại lên tới hàng chục nghìn người và quy mô thiệt hại khổng lồ, việc hoàn trả toàn bộ vốn cho nhà đầu tư được xem là khó khả thi.
Theo các chuyên gia pháp lý và giới quan sát, đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từng xảy ra trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa trong những năm gần đây, minh chứng rõ nét cho những rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào các nền tảng không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng công nghệ chưa được xác minh.
CFTC nhấn mạnh rằng, họ sẽ tăng cường điều tra và thực thi đối với các nền tảng tương tự sử dụng công nghệ **giả mạo hoặc bị thổi phồng nhằm huy động đầu tư tiền mã hóa**.
“Phán quyết lần này không chỉ là chiến thắng trong một vụ kiện, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các bên đang có ý định lợi dụng lĩnh vực tiền mã hóa để thực hiện hành vi lừa đảo”, đại diện CFTC phát biểu.
Bình luận: Vụ án của EminiFX tiếp tục cho thấy nhu cầu cấp thiết về cơ chế giám sát chặt chẽ trong ngành công nghiệp tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc cẩn trọng phân tích dự án, hiểu rõ mô hình hoạt động và cảnh giác với các lời hứa lợi nhuận "chắc chắn" sẽ là yếu tố sống còn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Từ khóa: tiền mã hóa, mô hình Ponzi, EminiFX
Bình luận 0