Thái Lan bắt nghi phạm người Hàn rửa tiền 5.000 vạn USD bằng tiền mã hóa

Một người Hàn Quốc bị bắt tại Thái Lan do liên quan rửa tiền bằng tiền mã hóa

Một công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ tại Thái Lan với cáo buộc hỗ trợ một đường dây lừa đảo qua mạng rửa tiền bằng tiền mã hóa. Theo Tech Crime Suppression Division (TCSD) của Thái Lan công bố ngày 15 (giờ địa phương), nghi phạm là ông Hana Mo, 33 tuổi, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) theo lệnh truy nã do Tòa án Trung ương Seoul ban hành.

Theo tờ The Nation dẫn nguồn từ giới chức Thái Lan, Hana Mo đang đối mặt với 4 cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: lừa đảo tài chính điện tử, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Ông bị tình nghi là một trong những nhân vật chủ chốt trong đường dây lừa đảo quốc tế sử dụng hình thức đầu tư ảo để chiếm đoạt tài sản.

⭑ Vụ việc bắt nguồn từ chiến dịch điều tra quy mô lớn do Thái Lan khởi động từ đầu năm 2024 nhằm truy quét các đường dây gọi điện lừa đảo đầu tư. Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm đã lừa đảo hàng chục nạn nhân bằng cách quảng bá các hình thức đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận "30~50%". Ban đầu, họ trả lãi đều đặn cho nhà đầu tư để xây dựng lòng tin, nhưng khi số tiền huy động đủ lớn, các hoạt động rút vốn bị ngăn chặn với lý do "không đáp ứng điều kiện rút", mở đầu cho hành vi gian lận trắng trợn.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đường dây này đã rửa số tiền mã hóa lên tới khoảng từ 5.000 vạn USD (tương đương gần 695 tỷ đồng) bằng cách quy đổi thành vàng vật chất. Trong quá trình điều tra, TCSD đã tạm giữ tổng cộng 10 nghi phạm khác, bao gồm ông Hana Mo. Trong số đó, 5 người bị cáo buộc trực tiếp chuyển đổi tiền mã hóa thành vàng để ẩn giấu dòng tiền, 5 người còn lại bị cho là đứng tên các tài khoản ngân hàng để phục vụ quá trình rửa tiền.

⭑ Với sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo tài chính sử dụng tiền mã hóa tại Thái Lan, chính quyền nước này đang thiết lập các biện pháp kiểm soát mạnh tay đối với các sàn giao dịch tài sản số và các cơ sở mua bán vàng. Đây được coi là một ví dụ điển hình về việc tiền mã hóa bị biến tướng thành công cụ phục vụ tội phạm xuyên biên giới.

Bình luận: Việc dùng tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) để rửa tiền thông qua hàng hóa như vàng cho thấy tính linh hoạt và khó kiểm soát của tài sản số. Rất cần sự hợp tác quốc tế để ngăn chặn các hành vi như trên. Thái Lan được kỳ vọng sẽ tăng cường giám sát các kênh quy đổi tài sản số nhằm giảm thiểu các nguy cơ rửa tiền tinh vi ngày càng phổ biến trong khu vực.

⭑ Từ khóa: “tiền mã hóa”, “rửa tiền”, “Thái Lan” ⭑