Đài Loan phanh phui đường dây rửa tiền tiền mã hóa trị giá 1.000 tỷ đồng

Tài khoản liên quan đến vụ rửa tiền tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Đài Loan lên tới 1.000 tỷ đồng

Một vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa với quy mô lớn chưa từng có vừa bị phanh phui tại Đài Loan, làm rúng động cả quốc gia. Theo thông tin từ công tố địa phương, vụ án đã được truy tố lên hệ thống tư pháp với 14 nghi phạm chính bị buộc tội. Tổng số tiền rửa bị cáo buộc lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 3.980 vạn USD.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Viện kiểm sát khu vực Shilin tại thành phố Đài Bắc xác nhận rằng hơn 1.500 người đã trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo trong vụ việc này. Các nghi phạm đang bị truy tố với nhiều tội danh bao gồm lừa đảo, rửa tiền và tổ chức tội phạm. Trong đơn kiện, bên công tố đã yêu cầu toà án tịch thu khẩn cấp khối tài sản được xác định là lợi tức bất hợp pháp.

Những tài sản bị đề xuất tịch thu bao gồm bất động sản trị giá hơn 3.980 vạn USD, 640.000 USD dưới dạng Tether (USDT), một lượng chưa xác định Bitcoin (BTC) và Tron (TRX), cùng với số tiền mặt khoảng 1,8 triệu USD. Ngoài ra, còn có hai xe sang nhập khẩu và tổng cộng 3,13 triệu USD tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng.

Bình luận, đây là một trong những hành vi rửa tiền thông qua tiền mã hóa có tổ chức phức tạp nhất từng bị phát hiện tại Đài Loan.

Theo cơ quan điều tra, nhóm tội phạm đã sử dụng tiền lừa đảo để đổi ra ngoại tệ, sau đó chuyển ra nước ngoài. Sau khi “làm sạch”, các khoản này lại được quay về Đài Loan dưới dạng tiền mã hóa Tether(USDT), và được giao dịch thông qua sàn BiXiang Technology – một sàn giao dịch tiền số có trụ sở tại địa phương. Để tăng tính minh bạch cho bản cáo trạng, cơ quan công tố đã đính kèm sơ đồ dòng tiền thể hiện rõ phương thức rửa tiền và các bước trung gian.

Sự việc một lần nữa đặt ra lo ngại về việc tiền mã hóa đang bị lợi dụng như công cụ đắc lực cho các hoạt động phi pháp. Nhà chức trách Đài Loan nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường kiểm soát hoạt động rửa tiền bằng tài sản số. Nếu không có biện pháp giám sát kịp thời, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có thể ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Bình luận, giới quan sát cảnh báo rằng: sự kết hợp giữa công nghệ blockchain và giao dịch xuyên biên giới đang khiến các hoạt động rửa tiền trở nên tinh vi và khó truy dấu hơn bao giờ hết, đặc biệt với các đồng ổn định giá như Tether(USDT) hay các nền tảng phi tập trung.

Vụ việc lần này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các sàn giao dịch nội địa, trong bối cảnh quy định tài chính đối với tiền mã hóa vẫn còn thiếu nhất quán. Với khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đây là một minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của việc buông lỏng quản lý đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.

Từ khóa: "rửa tiền", "tiền mã hóa", "Tether(USDT)", "Bitcoin(BTC)", "Tron(TRX)"