SEC kiện Unicoin và ba lãnh đạo vì lừa đảo chứng khoán tiền mã hóa 100 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã khởi kiện nền tảng tiền mã hóa Unicoin và ba lãnh đạo cấp cao của công ty vì cáo buộc lừa đảo chứng khoán. Theo SEC, nhóm điều hành này bị nghi ngờ đã đưa ra thông tin sai lệch và phóng đại về tài sản tiền mã hóa của mình để kêu gọi số tiền đầu tư lên tới 100 triệu USD – tương đương khoảng 1.460 tỷ VND.

Theo thông báo ngày 20 (giờ địa phương), SEC đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York đối với Giám đốc điều hành Unicoin – ông Alex Konanykhin, thành viên Hội đồng quản trị bà Silvina Moschini và cựu Giám đốc đầu tư ông Alex Dominguez. Cơ quan này cho biết ba cá nhân trên đã sử dụng các “chứng nhận quyền sở hữu cổ phần và token Unicoin” để đánh lừa nhà đầu tư, khiến họ tin rằng các giấy tờ đó gắn với tài sản thật và mang lại lợi ích tài chính cụ thể.

Phó Giám đốc thực thi của SEC – ông Mark Cave – bình luận rằng những người này đã "lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư bằng những lời hứa bịa đặt về việc các khoản đầu tư sẽ được hậu thuẫn bởi tài sản bất động sản quốc tế". SEC cho biết các bất động sản mà Unicoin tuyên bố nắm giữ thực tế chỉ là một phần rất nhỏ hoặc thậm chí không tồn tại, còn việc bán các chứng nhận chủ yếu dựa trên những lời quảng cáo không có căn cứ.

Trong đơn kiện, SEC yêu cầu tòa án ra lệnh cấm vĩnh viễn hoạt động huy động vốn chứng khoán đối với Unicoin và các lãnh đạo liên quan, kèm theo yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất chính từ các khoản đầu tư được cho là lừa đảo.

Vụ kiện lần này nằm trong chuỗi hành động mạnh tay gần đây của SEC nhằm kiểm soát thị trường tiền mã hóa, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện những lo ngại về các hình thức gọi vốn mờ ám, thiếu minh bạch. Nhiều chuyên gia bình luận rằng sự kiện liên quan đến Unicoin có thể trở thành "tín hiệu cảnh báo" đối với toàn ngành tiền mã hóa trong giai đoạn đang được siết chặt giám sát.

Từ khóa nổi bật: “SEC”, “Unicoin”, “tiền mã hóa”, “lừa đảo chứng khoán”, “quy định thị trường”