Genesis kiện Digital Currency Group và CEO Barry Silbert vì lạm dụng hơn 1 tỷ USD

Genesis kiện Digital Currency Group và CEO Barry Silbert vì cáo buộc lạm dụng tài chính hơn 1 tỷ USD

Công ty cho vay tiền mã hóa Genesis đã đệ đơn kiện công ty mẹ Digital Currency Group (DCG) và Giám đốc điều hành Barry Silbert lên Tòa án Công lý Delaware của Mỹ với cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận, quản lý cẩu thả cùng việc lạm dụng tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD.

Theo hồ sơ do tòa công bố ngày 19, đơn kiện cho rằng DCG đã sử dụng Genesis như một “cây ATM cá nhân”, thông qua các khoản vay không có khả năng thu hồi và chuyển giao tài sản thiếu minh bạch. Ủy ban giám sát kiện tụng (LOC), do các chủ nợ của Genesis thành lập, ước tính rằng hành vi này đã khiến hơn 1 triệu đơn vị tài sản kỹ thuật số — tương đương khoảng 2,1 tỷ USD — bị rút ra khỏi hệ thống.

Bình luận: Những cáo buộc này đặt ra nhiều nghi vấn lớn về cấu trúc vận hành nội bộ tại DCG và vai trò thực sự của Barry Silbert trong cuộc khủng hoảng thanh khoản của Genesis.

Theo dữ liệu tính đến ngày 9 tháng 2, các chủ nợ của Genesis vẫn chưa thể thu hồi khoảng 2,2 tỷ USD giá trị tài sản mã hóa. Trong số tài sản chưa được hoàn trả có hơn 19.000 Bitcoin(BTC), gần 70.000 Ethereum(ETH) và hơn 17 triệu token khác. Ngoài ra, đơn kiện cũng nêu rõ khoản phí và lãi vẫn chưa được thanh toán trong suốt thời gian giải ngân.

Đơn kiện còn khẳng định CEO Barry Silbert và các lãnh đạo khác đã phớt lờ những quy trình quản lý rủi ro thiết yếu, đồng thời sử dụng dòng vốn từ Genesis để hỗ trợ cho công ty con Grayscale Investments — đơn vị vận hành nhiều quỹ ủy thác lớn, bao gồm cả Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Tài liệu tố cáo rằng vào khoảng quý 2 và 3 năm 2022, DCG đã dàn dựng các giao dịch giả nhằm ngụy tạo hình ảnh công ty đang cung cấp thanh khoản và vốn cho Genesis.

Genesis cũng cho biết họ bị buộc phải chấp nhận cổ phần của GBTC làm tài sản thế chấp — một sản phẩm bị giới hạn thanh khoản do điều khoản “khóa giao dịch” (lock-up) kéo dài 6 tháng. Ngay cả sau thời gian này, DCG vẫn không cho phép Genesis thanh lý cổ phần, đẩy công ty vào thế bất lợi về tài chính.

Ngoài Barry Silbert, các cá nhân bị liệt kê là bị cáo còn có Michael Moro — cựu CEO của Genesis, Michael Kraines — cựu Giám đốc tài chính DCG, Mark Murphy — Chủ tịch DCG, cùng với công ty cố vấn đầu tư Dousera Partners.

Bình luận: Vụ kiện này không chỉ gia tăng áp lực pháp lý lên hệ sinh thái DCG, mà còn có thể trở thành tiền đề quan trọng buộc các công ty trong lĩnh vực tiền mã hóa minh bạch hơn trong hoạt động nội bộ và chính sách công khai với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa liên tục biến động, đơn kiện của Genesis được xem là lời cảnh tỉnh với các công ty đầu tư và vận hành nền tảng tài chính phi tập trung về sự cần thiết của ranh giới quản trị rõ ràng và kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

Từ “Genesis”, “Digital Currency Group”, “Barry Silbert”, “Bitcoin(BTC)”, “Ethereum(ETH)” được nhấn mạnh xuyên suốt bài viết nhằm làm nổi bật thông tin chính và giúp người đọc theo dõi dễ dàng hơn.