42.830 USD bị biển thủ: Fed cấm cựu nhân viên ngân hàng tham gia hoạt động tài chính

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve, Fed) đã cấm một cựu nhân viên ngân hàng tham gia hoạt động tại các tổ chức tài chính sau khi người này biển thủ khoảng 42.830 USD (khoảng 57,26 triệu won) tiền mặt tại chi nhánh.

Trong thông cáo công bố lúc 1 giờ ngày 13 theo giờ Hàn Quốc, Fed cho biết đã ban hành lệnh cấm theo thỏa thuận với Katilyn M. Robinson, cựu nhân viên của United Community Bank. Lệnh có hiệu lực từ ngày 9 tháng 11.

Robinson từng làm giao dịch viên tại chi nhánh Murphy, bang North Carolina, rồi nghỉ việc vào tháng 6 năm 2025. Lệnh của Fed nêu rằng từ khoảng năm 2024 đến khi nghỉ việc, Robinson đã biển thủ tiền mặt trong két của chi nhánh và các ngăn kéo tại quầy giao dịch.

Ngày 9 tháng 1 năm 2026, Robinson nhận tội và bị kết án về tội biển thủ theo luật bang North Carolina. Robinson bị tuyên án quản chế và phải bồi thường cho ngân hàng, nhưng lệnh không nêu số tiền bồi thường hoặc khoản tiền đã thực trả.

Fed xác định hành vi của Robinson cấu thành vi phạm luật hoặc quy định, hành vi ngân hàng không lành mạnh hoặc vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Lệnh cũng đề cập đến sự thiếu trung thực của cá nhân hoặc việc cố ý, kéo dài coi thường sự an toàn và lành mạnh của ngân hàng.

Nếu không được Fed chấp thuận trước bằng văn bản, Robinson không được tham gia hoạt động tại các tổ chức nhận tiền gửi có bảo hiểm, công ty mẹ hoặc công ty con của các tổ chức này. Lệnh cũng áp dụng với một số ngân hàng nước ngoài và công ty liên quan được nêu trong văn bản; trường hợp cần thiết phải được cơ quan giám sát tài chính liên bang khác chấp thuận. Các hạn chế còn bao gồm việc làm nhân viên hoặc giám đốc, bỏ phiếu bầu giám đốc, cũng như yêu cầu, nhận hoặc chuyển nhượng giấy ủy quyền liên quan đến quyền biểu quyết.

Lệnh được ban hành theo Điều 8 của Đạo luật Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, với sự đồng ý của Robinson. Robinson từ bỏ quyền yêu cầu phiên điều trần và xem xét tư pháp. Vi phạm lệnh có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc hình sự riêng; lệnh tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Fed đình chỉ, sửa đổi hoặc chấm dứt bằng văn bản.