Hơn 1,5 triệu USD: phụ nữ Florida bị lừa chuyển Bitcoin

Một phụ nữ ở Clearwater, bang Florida, mất hơn 1,5 triệu USD trong 2 năm sau khi bị một nhóm giả danh nhân viên cơ quan liên bang lừa đảo. Nhóm này thu gom vàng thỏi và dụ bà chuyển tiền bằng Bitcoin (BTC), tương đương hơn khoảng 2,00826 tỷ won.

Vụ việc bắt đầu bằng một cuộc gọi vào tháng 8/2024. Những người gọi tự nhận làm việc cho Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ, theo WFLA.

John Bennett, thám tử thuộc Sở Cảnh sát Clearwater, nói: “Họ bảo nạn nhân rằng họ làm việc cho Văn phòng Công tố Liên bang và bà phải giao toàn bộ tiền bạc, tài sản để gỡ tội. Họ còn hứa sau đó sẽ trả lại, kèm theo tiền lãi”.

Nạn nhân cho biết bà tin những người này là nhân viên cơ quan điều tra thật. Nhóm lừa đảo viện cớ có vấn đề pháp lý và hứa sẽ trả lại tài sản nếu bà giao chúng cho họ.

Người phụ nữ được yêu cầu rút toàn bộ tiền trong tài khoản thanh toán và tiết kiệm, bán nhà, hai chiếc xe cùng các khoản đầu tư. Bản tin không cho biết bà có thực sự bán nhà hay đã chuyển quyền sở hữu hay chưa.

Những kẻ giả danh yêu cầu bà đổi tài sản thành tiền mặt để mua vàng thỏi, rồi cử người đến nhà thu gom. Người này trực tiếp lấy các thỏi vàng.

Nhóm này cũng dụ bà chuyển tiền bằng Bitcoin. Cảnh sát cho biết con số thiệt hại là tổng tổn thất; số tiền mất riêng qua vàng thỏi và Bitcoin chưa được công bố.

Người phụ nữ không muốn công khai danh tính nói: “Đến khi tỉnh ra, tôi chẳng còn công việc, chẳng còn tiền, chẳng còn gì cả. Tôi đã mất tất cả”. Hiện bà sống cùng một người bạn.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng cảnh báo về thủ đoạn kẻ gian giả danh nhân viên cơ quan chính phủ hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, yêu cầu nạn nhân chuẩn bị tiền mặt hay kim loại quý rồi cử người đến lấy. Người thu gom có thể nhận tiền và vàng tại nhà nạn nhân hoặc một địa điểm khác.

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, FBI ghi nhận ít nhất 1.737 vụ thu gom tiền mặt và vàng thỏi trên toàn nước Mỹ. Số liệu này cũng bao gồm các thủ đoạn không giả danh cơ quan chính phủ.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết cơ quan chính phủ không yêu cầu người dân mua vàng thỏi để giao cho người khác hoặc chuyển tài sản nhằm bảo vệ tài sản của mình. FTC cũng cảnh báo yêu cầu rút tiền mặt rồi giao cho người khác hoặc chuyển vào một “tài khoản chính phủ an toàn” là dấu hiệu lừa đảo.

FTC khuyến nghị người dân không làm theo yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa, kể cả khi người gọi tự nhận là nhân viên chính phủ. Thay vào đó, hãy liên hệ cơ quan liên quan qua thông tin liên lạc chính thức mà mình tự tìm được.

Bennett nói: “Nếu người tự nhận là nhân viên cơ quan điều tra bảo bạn phải nộp tiền, hoặc nói có lệnh bắt và bạn cần trả một khoản nhất định để gỡ tội, đó là lừa đảo”. Cảnh sát Clearwater khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính qua điện thoại; vụ việc đang được điều tra.