Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

Cảnh sát Hong Kong bắt 22 người nghi rửa tiền qua giao dịch OTC tiền mã hóa

Các xấp tiền mặt đặt trên quầy tại một cửa hàng giao dịch OTC ở Hong Kong / TokenPost.ai

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 22 người trong cuộc điều tra một đường dây bị nghi rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa OTC. Ming Pao (明報) đưa tin, cảnh sát ước tính số tiền được rửa từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay vượt 150 triệu đô la Hong Kong.

Điều tra cho thấy đường dây này hoạt động từ tháng 8 năm nay, đưa người từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong để mở tài khoản ngân hàng dưới tên người khác. Sau đó, tiền thu được từ hoạt động phạm pháp được rút bằng tiền mặt, chuyển đến các cửa hàng OTC do đường dây điều hành và rửa thông qua giao dịch tiền mã hóa.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Hong Kong #rửa tiền #tiền mã hóa #giao dịch OTC

Most Popular

1
CoreWeave đạt doanh thu 3,7 tỷ USD trong quý III, nâng dự báo cả năm
2
IREN giảm 3,3% trong phiên ngày 10, CCB Int’l hạ khuyến nghị xuống 'Trung lập'
3
Bitcoin giảm 2,03% trong 24 giờ xuống 73.316,46 USD, Ethereum giảm 4,05%
4
Zcash(ZEC) giảm 4,83% trong 1 giờ, về 1.130 USD
5
Watcher.Guru: Goldman Sachs cảnh báo khả năng tăng lãi suất thêm vào năm tới
6
Polymarket V2 mở các thị trường mới theo từng đợt từ ngày 23/11
7
Google bắt đầu triển khai Gemini 4 Carbon, mở API trên toàn cầu
8
Thanh lý 292 triệu USD trong 1 giờ, lệnh long chiếm 222 triệu USD
9
Bitcoin(BTC) ở 74.536 USD, Ethereum(ETH) ở 2.085 USD giữa lúc thị trường suy yếu
10
NEAR Protocol tăng 3,28% trong 1 giờ, lên 3,72 USD

Other related articles

Zcash (ZEC) giảm gần 15% trong ngày, lần đầu xuống dưới 1.000 USD kể từ tháng 9

Solana(SOL) ở mức 83,94 USD, thấp hơn 12,1% so với giá đóng cửa ngày 4

Alphabet(GOOGL) đặt mục tiêu huy động 3 tỷ USD qua trái phiếu bằng đô la Hong Kong và Singapore

Khoảng 30,09 triệu USD: Một địa chỉ giảm vị thế bán khống Bitcoin(BTC), lãi lũy kế khoảng 20,12 triệu USD

Zcash(ZEC) giảm 14,4% trong 24 giờ, rời top 10 vốn hóa

Category article

See more

PNC Bank thử nghiệm nhận USDC, tự động đổi sang USD

Tây Ban Nha đình công toàn quốc sau 14 năm, cảnh sát đụng độ người biểu tình

Vượt 4 tỷ USD, nguồn cung cổ phiếu token hóa lập kỷ lục; BNB Chain đạt 1,82 tỷ USD

Hợp đồng tương lai Nasdaq mở rộng mức tăng lên 2%, S&P 500 tăng 0,9%

67 công ty công khai phản đối kế hoạch giao dịch cổ phiếu token hóa của OKXICE; 56/62 ứng viên ban đầu

Nvidia: Luật sư cổ đông nói phát biểu ủng hộ của Trump không quyết định vụ kiện

Hơn 1 triệu ví GRAM tự lưu ký trên Telegram được kích hoạt trong 48 giờ

Anthropic cam kết chi hơn 10 tỷ USD cho các hợp đồng đám mây mới

12 tỷ bảng Anh cho 2 dự án điện gió ngoài khơi Anh chốt tài chính

NEAR Protocol (NEAR) tăng 3,66% trong một giờ, lên 3,77 USD

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1