MEXC không thuộc top 4 xử lý dòng tiền bất hợp pháp, theo Specter

Nhà phân tích on-chain Specter cho rằng MEXC không nằm trong top 4 đơn vị xử lý dòng tiền bất hợp pháp theo thống kê của ông. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã ban hành lệnh hạn chế các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC.

PANews đưa tin ngày 10 tháng 11 rằng Specter nêu nhận định này trong câu trả lời gửi ZachXBT và @usithetalk. Specter cho rằng MEXC bị nhắm đến, trong khi các tổ chức liên tục xử lý tiền bất hợp pháp dù biết rõ nguồn gốc lại không bị quy trách nhiệm.

Thứ hạng “ngoài top 4” là tuyên bố của Specter về quy mô xử lý dòng tiền bất hợp pháp theo thống kê riêng. Đây không phải thứ hạng các sàn giao dịch do FinCEN công bố.

Trước đó, ZachXBT yêu cầu FinCEN công khai căn cứ tính toán cho con số tối thiểu 16 tỷ USD và tiêu chí so sánh với các sàn khác. Sau yêu cầu công khai căn cứ tính toán của ZachXBT, Specter cũng đặt vấn đề về cách so sánh giữa các sàn, nhưng lần này ông đưa ra kết quả thống kê của riêng mình.

Tranh luận tập trung vào việc liệu các chỉ số khác nhau có thể được so sánh trên cùng một cơ sở hay không. Thứ hạng theo tổng khối lượng giao dịch của một sàn và quy mô dòng tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có phạm vi thống kê khác nhau.

FinCEN ban hành lệnh hạn chế giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC vào ngày 6 tháng 11. Lệnh được đăng trên Công báo Liên bang ngày 10 tháng 11.

Lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC. Phạm vi áp dụng là các tổ chức tài chính Mỹ; văn bản cũng quy định giao dịch chuyển tiền bao gồm việc gửi và nhận tài sản mã hóa.

FinCEN nhận định rằng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC đã hỗ trợ luân chuyển 16,7 tỷ USD (khoảng 22,4615 nghìn tỷ won Hàn Quốc) có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như tài chính bất hợp pháp của Nga, né tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng. Lệnh mô tả đây là quy mô dòng tiền có khả năng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Con số này không đồng nghĩa với khoản thiệt hại đã được xác nhận của người dùng MEXC hay tổng khối lượng giao dịch của sàn. Đánh giá dòng tiền của FinCEN và thống kê so sánh các sàn của Specter cần được xem xét theo tiêu chí tính toán riêng của từng bên.

FinCEN cho biết mức độ tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp của MEXC với các giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt Nga gần 1,5 tỷ USD (khoảng 2,0175 nghìn tỷ won Hàn Quốc). Đây là một chỉ số khác với tổng khối lượng giao dịch hoặc khoản thiệt hại.

Lệnh đánh giá mức độ tiếp xúc với giao dịch liên quan đến Iran là 1,87 tỷ USD (khoảng 2,5152 nghìn tỷ won Hàn Quốc), đồng thời thống kê ít nhất 1,99 tỷ USD (khoảng 2,6766 nghìn tỷ won Hàn Quốc) tiền có liên quan đến các đối tượng tội phạm mạng. Không thể cộng các con số thuộc những nhóm khác nhau này để tạo thành một tổng riêng.

FinCEN cho biết tính đến tháng 6 năm 2026, MEXC xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày (khoảng 1,345 nghìn tỷ won Hàn Quốc) và nằm trong nhóm 20 sàn lớn nhất thế giới xét theo tổng khối lượng giao dịch. Thứ hạng này khác với thứ hạng về quy mô xử lý dòng tiền bất hợp pháp.

Vì vậy, chỉ dựa vào thứ hạng tổng khối lượng giao dịch do FinCEN đưa ra thì không thể xác minh tuyên bố “ngoài top 4” của Specter. Ngược lại, riêng tuyên bố xếp hạng của Specter cũng không bác bỏ đánh giá dòng tiền của FinCEN.

Trong tuyên bố chính thức ngày 7 tháng 11, MEXC cho biết đang xem xét lệnh cùng các nhóm pháp lý và tuân thủ. Sàn nói nền tảng vẫn hoạt động bình thường, tài sản của người dùng an toàn và đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập đối với các biện pháp chống rửa tiền và kiểm soát lệnh trừng phạt.

Lệnh áp dụng với việc các tổ chức tài chính Mỹ xử lý giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC. Văn bản không quy định các sàn trong nước phải ngừng giao dịch hoặc cấm mọi giao dịch của tất cả người dùng MEXC.

Lệnh của FinCEN có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo Liên bang. Khi lệnh có hiệu lực, các tổ chức tài chính Mỹ sẽ không được xử lý giao dịch chuyển tiền gửi đến hoặc nhận từ MEXC.