Bộ Tư pháp Mỹ không truy tố Dragonfly, nhà đầu tư chính của Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận không truy tố Dragonfly, nhà đầu tư chính của Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức xác nhận không có kế hoạch truy tố quỹ đầu tư Dragonfly – nhà đầu tư chính của dự án trộn giao dịch blockchain Tornado Cash – trong vụ án hình sự nhằm vào nhà đồng sáng lập Roman Storm. Thông tin được đưa ra tại tòa Liên bang khu Manhattan, New York, và thu hút sự chú ý vì đi ngược lại thông lệ vốn giữ bí mật điều tra của Bộ Tư pháp, theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương).

Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, hiện đang bị truy tố vì cáo buộc hỗ trợ rửa tiền lên tới 1 tỷ USD và vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus Group. Tornado Cash là một giao thức mã nguồn mở giúp người dùng ẩn danh hóa giao dịch trên chuỗi Ethereum (ETH). Trong khi công tố viên cho rằng Storm đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ các giao dịch phi pháp, thì phía luật sư bào chữa lại nhấn mạnh rằng phần mềm là trung tính, mang bản chất mở và phát triển công khai, do đó nhà phát triển không thể bị quy trách nhiệm pháp lý cho hành vi của người dùng.

Tại phiên tòa ngày 28 tháng 7, Bộ Tư pháp đã chính thức tuyên bố rằng Dragonfly và ban lãnh đạo của họ không nằm trong danh sách điều tra hoặc truy tố. Dragonfly đầu tư vào Tornado Cash từ năm 2020 với căn cứ là tư vấn pháp lý độc lập cho thấy dự án tuân thủ hướng dẫn phòng chống rửa tiền của Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Ông Haseeb Qureshi, đối tác điều hành tại Dragonfly, nhận định rằng việc DOJ công khai xác nhận như vậy là “chưa từng có tiền lệ”. Theo ông, đây là lần hiếm hoi cơ quan thực thi luật pháp Mỹ phá vỡ nguyên tắc giữ bí mật và vạch ra ranh giới rõ ràng về trách nhiệm pháp lý của các nhà đầu tư.

Phiên tòa xét xử Roman Storm đang thu hút sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng tiền mã hóa, vì có thể trở thành một ‘án lệ’ quan trọng trong việc xác định mức độ trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở. Nếu bị kết tội, Storm có thể đối diện mức án tối đa lên tới 45 năm tù. Điều này làm dấy lên lo ngại trong giới công nghệ và pháp lý về nguy cơ gây tê liệt sáng tạo trong các lĩnh vực như bảo vệ quyền riêng tư và phát triển công nghệ phi tập trung.

Bình luận về vụ việc, Haseeb Qureshi cho biết: “Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là quy trách nhiệm cho Tornado Cash, mà là đánh giá xem liệu những giá trị cốt lõi như công nghệ mã nguồn mở và quyền riêng tư ở Mỹ có đang bị đe dọa hay không.”

Được biết, tòa dự kiến sẽ đưa ra tuyên án trong tuần này, và nhiều chuyên gia dự đoán phán quyết sẽ là một bước ngoặt pháp lý, thiết lập lại tiêu chuẩn về trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực phát triển công nghệ blockchain và tiền mã hóa.

Từ khóa: “Dragonfly”, “Tornado Cash”, “Roman Storm”, “Ethereum(ETH)”, “tiền mã hóa”, “rửa tiền”