Yi He cảnh báo tiền đáng ngờ vào Binance, sàn không thể tự gỡ phong tỏa

Yi He (He Yi), đồng sáng lập Binance, cảnh báo người dùng không chuyển vào sàn những khoản tiền có nguồn gốc đáng ngờ, chẳng hạn “U” được bạn bè bán với giá chiết khấu. Bà cho biết Binance không có quyền tự giải phóng tiền đã bị cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa.

PANews đưa tin ngày 8 về phát biểu của Yi He. Bà nêu một số trường hợp không nên nạp tiền: “U” được bạn bè bán với giá chiết khấu; tiền mã hóa do người thân gửi qua blockchain; tiền kiếm được từ hoạt động kinh doanh tại Myanmar; khoản thanh toán nhận ở Campuchia; và tiền của bạn bè chỉ đi qua tài khoản trong thời gian ngắn.

Yi He cho biết Binance áp dụng các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu, đồng thời đội ngũ tuân thủ có thể xác định những địa chỉ liên quan đến các khoản tiền này. Theo bà, địa chỉ liên quan có thể đã bị đánh dấu trước khi tiền được nạp.

Sau khi tiền được nạp, cơ quan thực thi pháp luật có thể phong tỏa khoản tiền đó. Yi He cho biết các vụ việc như vậy thường phức tạp và mất nhiều thời gian để xử lý.

Bà nói Binance không có quyền tự giải phóng tiền sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng.