Rút đề xuất hạ ngưỡng xuống 250 USD, giữ mức 3.000 USD

Mạng lưới Chống tội phạm tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve, Fed) đã rút đề xuất quy định về chuyển tiền xuyên biên giới được đưa ra năm 2020.

Trong thông báo chính thức, FinCEN cho biết đề xuất này định hạ từ 3.000 USD (khoảng 4,07 triệu won) xuống 250 USD (khoảng 340.000 won) ngưỡng thu thập và lưu trữ thông tin đối với các khoản chuyển tiền bắt đầu hoặc kết thúc bên ngoài Mỹ. Đề xuất cũng định hạ ngưỡng chuyển thông tin giữa các tổ chức tài chính trong chuỗi chuyển tiền.

Tài liệu dự kiến đăng trên Công báo Liên bang Mỹ cho biết quy định được đề xuất còn đưa tiền ảo (CVC) và giao dịch tài sản kỹ thuật số được xem là tiền pháp định theo tiêu chí áp dụng cho bên nhận vào phạm vi điều chỉnh. Tài liệu nêu rõ sẽ không có thêm bước xử lý nào đối với đề xuất này, nên ngưỡng 250 USD mới sẽ không có hiệu lực và mức hiện hành 3.000 USD được giữ nguyên.