Hai nhà sáng lập Samourai Wallet nhận tội rửa tiền hơn 2 tỷ USD

Hai nhà đồng sáng lập ví Samourai Wallet thừa nhận vận hành dịch vụ trộn tiền bất hợp pháp

Hai đồng sáng lập ứng dụng ví tiền mã hóa Samourai Wallet – Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill – đã đồng ý nhận tội trước những cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tới hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), hai người này sẽ chính thức nhận tội trước tòa liên bang New York vào ngày thứ Tư sắp tới dưới sự có mặt của luật sư đại diện.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2024, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill bị bắt giữ với cáo buộc vận hành “kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép” – một hành vi vi phạm luật phòng chống rửa tiền tại Mỹ. Khi ấy, hai bị cáo đã hoàn toàn phủ nhận cáo buộc.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, thông qua dịch vụ trộn tiền (mixing service) của Samourai Wallet, đã có hơn từ 2 tỷ USD (khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng) được sử dụng cho hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, một phần số tiền này được liên kết với các giao dịch trên thị trường chợ đen, bao gồm cả nền tảng Silk Road – từng là một trong những chợ đen nổi tiếng nhất trên dark web.

Samourai Wallet được biết đến là ví tiền mã hóa tập trung vào sự riêng tư, sử dụng nền tảng Bitcoin(BTC). Ví này nổi bật với các tính năng như giấu đường đi của dòng tiền thông qua công cụ trộn tiền, tạo điều kiện tăng độ ẩn danh cho người dùng. Tuy nhiên, chính yếu tố này lại trở thành tâm điểm tranh cãi trong thời gian qua khi nhiều ý kiến cho rằng công nghệ này đang bị lạm dụng trong các hoạt động tội phạm tài chính.

“Đây là kết quả của nỗ lực phối hợp toàn cầu và điều tra mạng lưới tội phạm mạng,” đại diện Bộ Tư pháp Mỹ bình luận. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh việc thi hành nghiêm ngặt luật pháp là điều tối quan trọng để ngăn ngừa lạm dụng công nghệ mới vào mục đích xấu. Theo dự kiến, bản án dành cho hai bị cáo sẽ được tuyên trong những tháng tới. Một số nguồn tin cho biết họ có thể đối mặt với hình phạt lên đến nhiều năm tù giam.

Vụ việc này là một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh luận về xung đột giữa công nghệ bảo vệ sự ẩn danh trong giao dịch tiền mã hóa và quy định pháp lý. Các chuyên gia cho rằng đây sẽ là một "án lệ điển hình" định hình cách các cơ quan chức năng toàn cầu xử lý các công cụ nâng cao quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trong tương lai, có thể sẽ có thêm nhiều hành động siết chặt đối với những nền tảng cho phép từ rửa tiền thông qua việc ẩn danh giao dịch.