Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 7,1 triệu USD tiền mã hóa trong vụ lừa đảo quy mô 97 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở rộng điều tra vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành các biện pháp mạnh tay trong vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa với quy mô hàng chục triệu USD. Theo văn phòng công tố liên bang khu vực phía Tây bang Washington đưa tin ngày 23 (giờ địa phương), một vụ kiện dân sự đã được đệ trình nhằm tịch thu tài sản tiền mã hóa trị giá khoảng 7,1 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 98,9 tỷ đồng). Đây là một phần trong cuộc điều tra nhắm vào nhóm lừa đảo lợi dụng hình thức đầu tư vào cơ sở lưu trữ dầu khí, đã hoạt động từ năm 2022.

Cuộc điều tra do Cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ (HSI) tiến hành. Nhóm lừa đảo đã sử dụng chiêu trò gọi là “escrow trick”, tức là lợi dụng tài khoản ký quỹ để đánh lừa nhà đầu tư rằng tiền sẽ được dùng để mua bồn chứa dầu. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, nhóm này cắt đứt liên lạc và biến mất không dấu vết.

Số tiền mà các nạn nhân đầu tư đã bị chia nhỏ và chuyển qua hơn 81 tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa tại nhiều quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Đặc biệt, các khoản này sau đó đã được chuyển đổi sang các loại tiền mã hóa như từ Bitcoin(BTC), từ Tether(USDT), từ USD Coin(USDC) và từ Ethereum(ETH), rồi gửi vào các tài khoản trên sàn Binance và một số sàn lớn khác.

Theo kết quả điều tra, tổng thiệt hại trong vụ việc lên tới 97 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 1.349,3 tỷ đồng), trong khi số tiền mã hóa bị tịch thu mới chỉ chiếm một phần nhỏ. Cơ quan chức năng cũng phát hiện hành vi rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tại Nga và Nigeria – những thị trường từng bị nghi ngờ là trung tâm rửa tiền cho các tổ chức khủng bố hoặc vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. từ Nhiều khoản tiền từ các nạn nhân cũng đã được chuyển ra ngoài qua các kênh này.

Một trong những nghi phạm chính là Jeffrey K. Auyang, công dân bang Washington, đã bị truy tố vào tháng 8 năm ngoái. Tại thời điểm đó, các nhà chức trách đã phong tỏa 2,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 31,9 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của ông. Khi cộng thêm số tiền mã hóa 7,1 triệu đô la Mỹ hiện nay, tổng tài sản bị tịch thu có thể được sử dụng để tiến hành bồi thường một phần cho các nạn nhân.

Trong thông cáo chính thức, Văn phòng công tố liên bang Hoa Kỳ cho biết: từ “Chúng tôi đã tiến hành các bước truy tìm và tịch thu các tài sản nhằm tối đa hóa khả năng khôi phục thiệt hại cho nạn nhân. Các khoản tài sản này dự kiến sẽ được hoàn trả sau khi có phán quyết của tòa án”.

Đến thời điểm hiện tại, đã có hàng chục trường hợp tố cáo bị lừa, với tổng số tiền lên đến 17,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 249,1 tỷ đồng), và con số này có thể tiếp tục tăng.

từ Vụ việc lần này càng cho thấy tính hai mặt của tiền mã hóa – vừa là phương tiện đầu tư hấp dẫn, vừa trở thành công cụ lẩn tránh pháp luật dễ dàng nếu rơi vào tay tội phạm. Theo bình luận của các chuyên gia, vụ việc đang nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lực điều tra quốc tế và sự phối hợp xuyên biên giới trong kỷ nguyên tài chính số.