Úc thu giữ 25 Bitcoin(BTC) và biệt thự 4,5 triệu AUD nghi do phạm pháp

Một người đàn ông sống tại bang Queensland (Úc) đã tự nguyện giao nộp số Bitcoin(BTC), một căn biệt thự ven biển và một chiếc xe Mercedes-Benz vì nghi ngờ liên quan đến nguồn thu bất hợp pháp.

Theo thông báo chính thức từ Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) vào ngày 18 (giờ địa phương), nhóm công tác chuyên trách về thu giữ tài sản phạm pháp (CACT) đã thu giữ tổng tài sản ước tính khoảng 4,5 triệu đô la Úc (tương đương 2,88 triệu đô la Mỹ, khoảng 42 tỷ đồng), bao gồm khoảng 25 Bitcoin, một bất động sản cao cấp và một phương tiện hạng sang.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 9 năm 2018 sau khi cơ quan tư pháp của Luxembourg chia sẻ với nhà chức trách Úc thông tin về giao dịch Bitcoin khả nghi. Người đàn ông bị nghi ngờ này từng bị kết tội xâm nhập hệ thống của một công ty trò chơi điện tử tại Mỹ.

Theo AFP, vụ việc là ví dụ tiêu biểu cho khả năng truy vết tài sản kỹ thuật số nhờ hợp tác quốc tế. Cảnh sát Úc nhấn mạnh rằng ngay cả khi tài sản bị “ẩn giấu” dưới dạng tiền mã hóa thì vẫn có thể bị truy lùng và thu hồi.

Đây là một cơ sở “bình luận” cho thấy xu hướng tội phạm lợi dụng tiền mã hóa để rửa tiền đang gia tăng trên toàn cầu. Để đối phó, các cơ quan điều tra quốc tế đang siết chặt hợp tác nhằm giám sát và thu giữ những tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Về phần mình, chính phủ Úc có kế hoạch tăng cường giám sát và hoàn thiện khung pháp lý quản lý “từ” tiền mã hóa.

“Bình luận”: Việc thu giữ khối tài sản lớn bao gồm “từ” Bitcoin cho thấy các cơ quan chức năng đang dần hoàn thiện năng lực điều tra, qua đó củng cố niềm tin rằng tài sản kỹ thuật số không thể trở thành “vùng xám” cho các hoạt động phi pháp.