Mỹ yêu cầu tịch thu dân sự 456.602 USDT liên quan vụ lừa đảo tình cảm

Ngày 9, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Massachusetts (U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts) cho biết đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang Boston. Hai ví nằm trong đơn kiện được cho là đã nhận tiền liên quan đến thiệt hại của ba cư dân Massachusetts, Ohio và California.

Đơn kiện ghi rằng các nạn nhân được những người họ quen qua trang hẹn hò, Facebook và Xiaohongshu rủ đầu tư tiền mã hóa. Nền tảng đầu tư giả hiển thị lợi nhuận, nhưng công tố viên cho rằng tiền được chuyển sang các ví không do sàn giao dịch lưu ký.

Sau khi nạn nhân tìm cách rút tiền, họ được yêu cầu chuyển thêm tiền để trả thuế hoặc phí. Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các tình tiết trong đơn kiện là cáo buộc.

Đơn kiện cho biết một cư dân Norwood, bang Massachusetts, đã gửi lượng tiền mã hóa trị giá 1.889.223 USD qua 26 lần chuyển từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Người này gửi Bitcoin (BTC) trong 13 lần đầu; 13 lần sau, họ mua và gửi stablecoin sau khi được yêu cầu trả phí rút tiền. Số tiền được nêu trong đơn vượt quá số tài sản đang bị yêu cầu tịch thu.

Một cư dân California cài ứng dụng đầu tư theo hướng dẫn của người quen trên Xiaohongshu, sau đó chuyển tiền qua ngân hàng và tiền mã hóa. Khi người này yêu cầu rút tiền, nền tảng trả lời rằng phải nộp trước khoản thuế bằng 10% lợi nhuận. Đơn kiện cho biết nền tảng cũng cảnh báo tài khoản sẽ bị đóng băng nếu không nộp đúng hạn.

Đơn kiện ghi rằng nhà phát hành Tether đã đóng băng ví thứ nhất vào tháng 1 năm 2025 và ví thứ hai vào tháng tiếp theo, theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra nhận lệnh thu giữ vào tháng 9 cùng năm; đến tháng 11, nhà phát hành chuyển tài sản sang ví do chính phủ Mỹ quản lý.

Thu giữ là bước cơ quan điều tra bảo đảm tài sản; yêu cầu tịch thu là thủ tục đề nghị tòa chuyển quyền sở hữu tài sản cho chính phủ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bên thứ ba có thể đưa ra yêu cầu quyền sở hữu. Những yêu cầu đó cần được giải quyết trước khi tài sản có thể được chuyển cho chính phủ và hoàn trả cho nạn nhân. Vì vậy, số tiền trong đơn yêu cầu không đồng nghĩa với khoản hoàn trả cho từng nạn nhân hay số tiền đã được thanh toán.

Số lượng USDT trong thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ khác với tổng số ghi trong đơn kiện. Thông cáo nêu 456.602 USDT, trong khi đơn kiện ghi hai ví lần lượt chứa 398.889,105675 USDT và 57.703,699757 USDT, tổng cộng 456.592,805432 USDT. Tổng trong đơn kiện thấp hơn con số trong thông cáo 9,194568 USDT.

Ngày 2 tháng 3, Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Massachusetts cũng yêu cầu tịch thu dân sự 327.829,720952 USDT trong một vụ lừa đảo tình cảm riêng biệt. Thông cáo khi đó ước tính số tài sản trị giá 327.829 USD.