Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

Arvista chuyển 881 BTC trong ngày sụp đổ, cuộc điều tra rửa tiền mở rộng

Xe cảnh sát đậu trước trụ sở Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha / TokenPost.ai

Arvista đã chuyển 881 Bitcoin (BTC) sang ví khác trong ngày sụp đổ vào tháng 9/2020, theo kết quả điều tra của Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha. Công ty này bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa.

Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đưa tin về kết quả điều tra. Số Bitcoin nói trên có giá trị khoảng 32,5 triệu euro vài tháng sau đó.

Các nhà điều tra cũng xác định hơn 20.000 Bitcoin đã được chuyển qua những ví thuộc diện điều tra.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#Arvista #Bitcoin #Tây Ban Nha #rửa tiền #điều tra

Phổ biến nhất

1
Ethereum(BTC) giảm khoảng 13% trong tháng 10, ETF giao ngay rút ròng 220,7 triệu USD trong tuần
2
Balancer phát hiện tài sản người dùng bị bỏ sót vượt 500.000 USD
3
Cổ phiếu phổ thông Strategy đạt lợi suất 77,4%, vượt 4 loại cổ phiếu ưu đãi
4
XRP thấp hơn 64,8% so với đỉnh lịch sử, chốt phiên ở 1,2835 USD
5
Khối lượng thanh toán XRP Ledger tăng 2.633,3%, bằng 28% mức trung bình 30 ngày
6
Pháp đề xuất cho phép có điều kiện phần thưởng từ bên thứ ba đối với stablecoin
7
Barclays nâng giá mục tiêu Tesla lên 450 USD, đồng thời tăng đánh giá
8
Hyperbolic kết nối GPU nhàn rỗi, giá thuê H100 từ 3,19 USD mỗi giờ
9
Houthi tuyên bố tấn công trạm bơm đường ống dẫn dầu Đông–Tây của Saudi Arabia
10
100 nhà kinh tế lo ngại về kế hoạch tiền mã hóa của Netanyahu

Các bài viết liên quan khác

Binance(BNB) ngừng giao dịch 12 cặp BTC gồm AAVE, TAO vào ngày 30

Bitcoin dưới 80.000 USD, XRP tăng gần 2% lên 1,30 USD

CDS doanh nghiệp AI lên 1.100 điểm cơ bản, JPMorgan xem là tín hiệu cảnh báo

6.325 Bitcoin trị giá 504,2 triệu USD được chuyển khỏi Binance

Malaysia đưa luật sư, kế toán vào trọng tâm đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2027

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

Cloudflare: 155 phản hồi AI chứa nội dung yêu cầu của khách hàng khác

Địa chỉ nắm giữ RWA trên BNB Chain tăng gấp 12 lần so với tháng 6, lên 2,1 triệu

Hashrate Monero đạt 7,17 GH/s, gần mức cao nhất tháng 1

Bloom: 48 ví bị rút 9408 SOL, tương đương 953.000 USD

Binance chặn nhiều cuộc tấn công liên quan đến Triều Tiên, không ghi nhận thiệt hại

BOB ngừng hỗ trợ oUSDT từ ngày 31/10, khuyến nghị người nắm giữ chuyển tài sản

26 công ty phản đối token cổ phiếu trên OKXICE, thêm IBM, Oracle và Intel

GM chuyển sàn sang Nasdaq từ ngày 17/11, giữ nguyên mã giao dịch

Shinhan Card thử nghiệm thanh toán token cho nhân viên bằng Giwachain của Dunamu

Saylor chỉ nắm 32,9% quyền biểu quyết, STRC bỏ phiếu về cổ tức hằng ngày

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1