Ví liên quan Arbistar chuyển hơn 20.000 Bitcoin trong 3 tháng

Hơn 20.000 Bitcoin(BTC) đã được chuyển vào và ra khỏi các ví liên quan đến Arbistar từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, sau khi nền tảng này sụp đổ. Giá trị giao dịch tại thời điểm đó là 710 triệu euro.

Báo cáo điều tra của lực lượng hiến binh Tây Ban Nha thống kê dòng tiền vào và ra từ các ví có liên hệ với những nghi phạm. Tenerife News đưa tin giá trị giao dịch trong giai đoạn tháng 1-3 năm 2021 khi đó là 710 triệu euro. Con số này thể hiện tổng lượng giao dịch qua các ví, không phải số tiền thiệt hại, dòng tiền ròng chảy ra hay tài sản đã được hoàn trả cho nạn nhân.

Vào tháng 9 năm 2020, khi Arbistar sụp đổ, 881 Bitcoin đã được chuyển sang các ví bên ngoài. Đây là lượng Bitcoin di chuyển vào thời điểm nền tảng sụp đổ, khác về thời gian và phạm vi so với số liệu giao dịch vào-ra được thống kê cho giai đoạn tháng 1-3 năm sau.

Arbistar quảng bá phần mềm giao dịch tiền mã hóa tự động và hứa hẹn với nhà đầu tư mức lợi nhuận khoảng 28% mỗi tuần. Trong phán quyết tháng 9 năm 2025, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha xác định 32.000 nhà đầu tư bị thiệt hại trong giai đoạn 2019-2020, với tổng thiệt hại hơn 200 triệu euro.

Nhà sáng lập Santiago Fuentes Jover và đồng sáng lập Diego Felipe Fernández Nojarova lần lượt bị tuyên phạt 8 năm và 6 năm tù ở phiên sơ thẩm tháng 1 năm 2025. Đến tháng 3 năm 2026, tòa phúc thẩm tăng mức án lên lần lượt 16 năm 6 tháng và 11 năm 6 tháng.

Ngoài phán quyết trong vụ lừa đảo, thủ tục liên quan đến cáo buộc rửa tiền cũng đang được tiến hành. Chỉ dựa trên hồ sơ giao dịch thì chưa thể xác định Bitcoin cuối cùng thuộc về ai hoặc quy mô tài sản thực tế đã được thu hồi.