Hai vợ chồng mục sư bị truy tố vì lừa đảo tiền mã hóa 3,4 triệu USD bằng dự án 'thiên khải'

Hai vợ chồng mục sư bị truy tố vì lừa đảo tiền mã hóa nhắm đến cộng đồng nhà thờ

Một vụ việc gây chú ý tại bang Colorado, Mỹ khi hai vợ chồng mục sư trực tuyến – Eli Regalado và Kaitlyn Regalado – đã bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa nhắm vào cộng đồng tín ngưỡng. Theo Văn phòng Công tố Denver đưa tin ngày 14 (giờ địa phương), cặp đôi này đã huy động được tổng cộng 3,4 triệu USD (tương đương khoảng 47,2 tỷ đồng) thông qua mô hình đa cấp, nhằm thu hút các nhà đầu tư niềm tin vào “dự án tiền mã hóa mang tính thiên khải”.

Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, cặp đôi Regalado đã phát hành đồng tiền mã hóa có tên INDX thông qua nền tảng riêng Kingdom Wealth Exchange. Theo cơ quan chức năng, họ quảng bá INDX đến cộng đồng nhà thờ và người theo đạo, tạo dựng lòng tin dựa trên lý do "tâm linh". Kết quả là khoảng 300 cá nhân đã đầu tư vào đồng INDX này – dù thực tế, nó gần như “không có giá trị thị trường”.

Tệ hơn, phần lớn khoản tiền thu được không hề được đầu tư vào hạ tầng hay phát triển công nghệ. Thay vào đó, vợ chồng Regalado bị cáo buộc đã sử dụng ít nhất 1,3 triệu USD (khoảng 18 tỷ đồng) cho mục đích cá nhân như tân trang nhà cửa. Trong nội dung bản cáo trạng, họ thậm chí biện minh rằng đây là “mệnh lệnh từ Chúa”.

Bình luận về vụ việc, Công tố viên Denver – ông John Walsh – cho rằng: “Đây là một ví dụ điển hình cho kiểu lừa đảo tiền mã hóa nhiều lớp (*multi-layer crypto fraud*), trong đó lòng tin đức tin bị lợi dụng để che giấu hành vi trục lợi cá nhân. Nó gây tổn thất nghiêm trọng cho cộng đồng”.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Tòa án Quận Denver để xử lý theo trình tự tố tụng. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm và tìm cách thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Từ vụ việc này, giới chức cảnh báo về xu hướng lừa đảo dựa trên niềm tin tôn giáo kết hợp với tiền mã hóa – một hình thức ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Nhà đầu tư cần thận trọng và tự trang bị kiến thức khi tham gia vào các dự án liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là khi được quảng bá theo hướng “thiêng liêng” nhưng thiếu minh bạch.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo tiền mã hóa”, “tiền mã hóa INDX”, “Kingdom Wealth Exchange”