Ngày 20/10: Người Nga bị cáo buộc rửa tiền cho JUST Team bị bắt tại Mỹ

Một người đàn ông mang quốc tịch Nga bị giới chức Mỹ xác định là trung gian của mạng lưới rửa tiền quốc tế JUST Team đã bị bắt. Nhà chức trách đang điều tra cáo buộc người này tham gia rửa hơn 71 triệu USD (khoảng 94 tỷ won) từ năm 2022 đến năm 2026.

Pavel Kulizhnikov bị bắt tại Miami ngày 20 tháng 10 (giờ địa phương) và ra hầu tòa liên bang ở Florida vào ngày hôm sau. Báo Kommersant của Nga đưa tin về vụ bắt giữ, các cáo buộc và số tiền liên quan sau khi tiếp cận bản khai có tuyên thệ của điều tra viên. Kulizhnikov bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép.

Nhà chức trách cho rằng Kulizhnikov làm trung gian đổi tiền mặt của khách hàng sang tài sản số. Người này bị cáo buộc điều phối những người thu tiền mặt trong các phòng trò chuyện kín, sau đó chuyển tiền khách hàng vào ví tài sản số hoặc tài khoản ngân hàng. Các nhà điều tra xác định ít nhất 43 ví tài sản số có liên quan đến ông.

Nhà chức trách cho rằng JUST Team hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Theo cáo buộc, trong số khách hàng của Kulizhnikov có những người buôn bán ma túy và những người tìm cách né tránh lệnh trừng phạt của Nga. Nhóm này được cho là thu phí từ 2% đến 8%, tùy địa điểm và mức độ phức tạp của giao dịch.

Kommersant đưa tin các nhà điều tra đã ghi nhận những trường hợp kết hợp việc thu tiền mặt với chuyển đổi sang tài sản số trong quá trình điều tra bí mật. Theo nội dung điều tra mà tờ báo này thuật lại, vào tháng 8 năm 2026, Kulizhnikov đã nhận 100.000 USD (khoảng 132,4 triệu won) tiền mặt từ một đặc vụ bí mật ở Alexandria, bang Virginia, rồi gửi tài sản số. Nhà chức trách đưa giao dịch này làm một trong những căn cứ xin lệnh bắt.

Các cáo buộc và số tiền liên quan hiện là lập luận của cơ quan điều tra. Tòa án chưa đưa ra phán quyết xác định Kulizhnikov có tội.