Angola triệt phá 2 cơ sở khai thác tiền mã hóa trái phép, thu giữ hơn 2.000 máy đào

Giới chức Angola phát hiện hai cơ sở khai thác tiền mã hóa trái phép, thu giữ hơn 2.000 máy đào, bắt giữ 9 nghi phạm và phát hiện 6 cơ sở chuyển đổi điện trái phép.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) công bố kết quả Chiến dịch Serengeti III ngày 23. Giá trị thiết bị điện bị thu giữ tại Angola vượt 1 triệu USD (khoảng 13억2400만원).

Chiến dịch diễn ra tại 21 quốc gia từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8. Trên toàn chiến dịch, giới chức bắt giữ 1.462 nghi phạm và thu hồi hơn 105 triệu USD (khoảng 1389억원) tiền bất hợp pháp. Thiệt hại liên quan đến tội phạm vượt 385 triệu USD (khoảng 5097억원). Đây là số liệu tổng hợp từ hoạt động truy quét tại 21 quốc gia, không chỉ riêng vụ việc ở Angola.

Các vụ án được điều tra bao gồm lừa đảo đầu tư trực tuyến, mã độc tống tiền, xâm nhập email doanh nghiệp và tống tiền kỹ thuật số. INTERPOL cho biết đã chặn 10.909 mạng lưới độc hại và xác định 65.929 người bị các mạng lưới tội phạm nhắm tới. Số máy đào và số nạn nhân là hai hạng mục riêng biệt.

Tại Nigeria, cuộc điều tra một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế được quảng bá qua ứng dụng nhắn tin dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm. Quá trình truy dấu dòng tiền cho thấy hơn 2,4 triệu USD (khoảng 32억원) bị nghi là tiền thu từ hoạt động phạm tội đã được chuyển đi. INTERPOL cho biết phần lớn số tiền này có dấu hiệu được rửa thông qua giao dịch tiền mã hóa. Vụ điều tra này không liên quan đến các cơ sở khai thác tại Angola.

Tại Uganda, nhà chức trách triệt phá hai đường dây lừa đảo đầu tư và lương hưu xuyên biên giới nhắm vào nạn nhân ở châu Á, đồng thời bắt giữ 365 người nước ngoài. INTERPOL cho biết cuộc điều tra phát hiện các nền tảng giao dịch và website giả mạo, cùng hoạt động của các tổng đài sử dụng kịch bản hội thoại được chuẩn bị sẵn.

Trong chiến dịch Serengeti trước đó, Angola phát hiện 25 cơ sở khai thác trái phép và 45 cơ sở điện trái phép. TokenPost từng đưa tin về các cơ sở khai thác và điện bị phát hiện trong chiến dịch trước, nhưng kết quả lần đó và lần này thuộc hai chiến dịch riêng biệt.

INTERPOL cho biết một số cuộc điều tra bắt đầu từ Serengeti III vẫn đang tiếp tục. Cơ quan thực thi pháp luật tại các nước tham gia đang truy tìm thêm nghi phạm, đồng thời phân tích dòng di chuyển của tiền phạm pháp và chứng cứ kỹ thuật số bị thu giữ.