Vụ Tornado Cash: Nhân chứng chính phủ gây tranh cãi, nguy cơ tuyên bố vô hiệu phiên tòa

Vụ xét xử Roman Storm – đồng sáng lập Tornado Cash – đang bước vào một bước ngoặt mới sau sự xuất hiện bất ngờ của một nhân chứng chính phủ, làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của toàn bộ phiên tòa. Trong phiên xét xử tại tòa án liên bang Manhattan, nhóm bào chữa đã đặt câu hỏi về tính liên quan của lời khai từ nhân chứng Hanfeng Lin, đồng thời để ngỏ khả năng yêu cầu tòa tuyên bố “phiên tòa vô hiệu” (mistrial).

Theo thông tin từ CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), phía luật sư của Storm phản đối mạnh mẽ việc phía công tố đưa ra lời khai của Lin – một nạn nhân của "lừa đảo tình cảm trong lĩnh vực tiền mã hóa" từ năm 2022 – với lập luận rằng mô tả của cô không hề có liên hệ trực tiếp đến Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền mã hóa mà Storm bị cáo buộc đồng sáng lập. Nếu thẩm phán công nhận đề xuất tuyên bố "mistrial", toàn bộ tiến trình phiên tòa hiện tại có thể bị huỷ bỏ và phải bắt đầu lại từ đầu với một hội đồng bồi thẩm khác.

Roman Storm bị khởi tố bởi chính phủ Mỹ từ năm 2023 với cáo buộc liên quan đến một loạt tội danh "rửa tiền". Cụ thể, ông và Roman Semenov – người đồng sáng lập Tornado Cash hiện đang ở Nga – bị buộc tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép, đồng thời thông đồng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ. Nếu bị kết án, Storm có thể đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù giam.

Nhân chứng Lin khai báo rằng vào năm 2022, cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền mã hóa, mất tổng cộng 190.000 USD (khoảng 2,6 tỷ VNĐ). Cô cho biết số tiền này được chuyển qua nhiều nền tảng khác nhau và một phần – theo nghi ngờ – đã chảy qua Tornado Cash. Tuy nhiên, theo luật sư David Patton – người bào chữa cho Storm – cuộc điều tra riêng của nhóm ông cho thấy “không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tiền của Lin từng đi qua Tornado Cash.” Điều này làm dấy lên quan ngại rằng lời khai của Lin có thể đã ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của bị cáo.

Bình luận: Việc một nhân chứng bị đưa ra mà không dựa trên liên hệ chắc chắn tới “Tornado Cash” khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược đưa chứng cứ của phía công tố. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới vụ án của Storm mà còn mở ra một tiền lệ nguy hiểm trong các vụ liên quan đến “rửa tiền bằng tiền mã hóa”.

Chuyên gia của FBI về phân tích tiền mã hóa, Joseph DeCapua, cũng xác nhận rằng ông chưa từng được yêu cầu điều tra đường đi của khoản tiền từ phía Lin. Trước đó, DeCapua chủ yếu phân tích các vụ tấn công mạng có liên quan đến Tornado Cash, không bao gồm trường hợp của Lin. Mặc dù công tố viên đã thông báo về việc sẽ triệu tập một chuyên gia khác từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) – Stephan George – để làm rõ liệu các khoản tiền của Lin có thực sự đi qua Tornado Cash hay không, cộng đồng chuyên môn vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Một ví dụ điển hình đến từ Taylor Monahan – nhà nghiên cứu an ninh tại MetaMask. Bà cho biết đã trực tiếp kiểm tra đường đi của các giao dịch đến từ ví của Lin và kết luận: không có dấu hiệu nào cho thấy dòng tiền qua Tornado Cash. Tuyên bố này củng cố quan điểm của phía bào chữa rằng lời khai của Lin thiếu cơ sở kỹ thuật và pháp lý.

Bình luận: Những sự kiện này làm nổi bật sự “nhạy cảm pháp lý” xung quanh các công cụ trộn tiền như Tornado Cash, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mạng và lạm dụng tiền mã hóa ngày càng gia tăng. Trong khi chính phủ Mỹ ngày càng cứng rắn với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trong giao dịch, cộng đồng vẫn chia rẽ giữa bảo vệ tự do cá nhân và đảm bảo an ninh tài chính.

Với tính chất “định hình tiền lệ” của vụ án, nếu phiên tòa bị tuyên vô hiệu vì yếu tố bằng chứng thiếu liên quan, điều đó có thể làm suy yếu nghiêm trọng phương pháp đưa ra cáo buộc trong các vụ kiện tương tự trong tương lai. Rõ ràng, việc xác minh chính xác mối liên hệ giữa Tornado Cash và dòng tiền rửa tiền cụ thể là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn đối với toàn bộ vụ án.