OneCoin gây thiệt hại hơn 4 tỷ USD, nhà sáng lập mất tích 9 năm

OneCoin gây thiệt hại cho hơn 3,5 triệu người với số tiền vượt 4 tỷ USD (khoảng 5.340 tỷ won). Ruja Ignatova, đồng sáng lập dự án, vẫn chưa rõ tung tích sau khi biến mất vào năm 2017. Mỹ và Đức đã thu giữ tài sản để bồi thường cho nạn nhân, nhưng số tiền 확보 được chỉ chiếm một phần thiệt hại ước tính.

Block Media đưa tin Ignatova lên chuyến bay từ Sofia, Bulgaria đến Athens, Hy Lạp ngày 25 tháng 10 năm 2017, sau đó không còn được nhìn thấy. Tòa án Mỹ truy tố bà trong cùng tháng và phát lệnh bắt giữ. FBI vẫn đưa Ignatova vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất, đồng thời treo thưởng tối đa 5 triệu USD (khoảng 6,675 tỷ won) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án. Thông báo truy nã cũng để ngỏ khả năng bà đã di chuyển đến nơi khác.

OneCoin bắt đầu thu hút nhà đầu tư vào năm 2014 bằng cách quảng bá đây là tài sản mã hóa có thể thay thế Bitcoin(BTC). Dự án cũng vận hành mạng lưới bán hàng đa cấp, trong đó thành viên nhận hoa hồng khi bán các gói đầu tư cho nhà đầu tư mới.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết OneCoin không có blockchain cho phép công chúng kiểm chứng và các nạn nhân đã mất hơn 4 tỷ USD tiền đầu tư. Trong email gửi đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood, Ignatova đề cập đến một kế hoạch rút lui là “lấy tiền bỏ trốn và đổ trách nhiệm cho người khác”.

Greenwood bị kết án 20 năm tù tại Mỹ vào năm 2023. Irina Dilkinska, người từng phụ trách pháp lý và tuân thủ của OneCoin, cũng bị kết án 4 năm tù vào năm 2024 vì các cáo buộc âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Đã có những tuyên bố rằng Ignatova bị sát hại. Trong bài viết năm 2024, BBC giới thiệu tài liệu cảnh sát có nội dung về giả thuyết bà bị giết vào năm 2018, đồng thời cho biết chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này.

Ngày 13 tháng 4 năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường bằng hơn 40 triệu USD (khoảng 53,4 tỷ won) tài sản bị tịch thu. Công tố viên tại Bielefeld, Đức cũng cho biết đã 확보 được khoảng 10,09 triệu euro (khoảng 15,1 tỷ won) từ tiền bán hai căn hộ ở London. Tổng tài sản thu giữ vẫn chỉ là một phần trong số thiệt hại hơn 4 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Mỹ ước tính.