Công dân Nga bị Mỹ truy tố vì rửa 530 triệu USD bằng Tether(USDT)

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố công dân Nga vì rửa tiền và né lệnh trừng phạt qua tiền mã hóa

Vụ việc mới đây liên quan đến công dân Nga đã khiến mối lo ngại về việc sử dụng tiền mã hóa như một công cụ để né tránh trừng phạt và rửa tiền xuyên quốc gia tiếp tục dấy lên mạnh mẽ. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố công dân Nga Iurii Gugnin với 22 cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi rửa tiền, gian lận qua mạng và sử dụng tiền mã hóa để lách lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ.

Theo cáo trạng, Gugnin – người cư trú tại New York, còn được biết đến với tên gọi George Goognin hoặc Iurii Mashukov – đã vận hành các công ty tiền mã hóa như Evita Investments và Evita Pay để xây dựng mạng lưới tài chính cho các tổ chức bị Mỹ trừng phạt. Cụ thể, ông bị cáo buộc rửa số tiền bất hợp pháp lên tới khoảng 7.370 tỷ đồng (tương đương 530 triệu USD) thông qua các giao dịch sử dụng đồng tiền ổn định giá Tether(USDT).

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Gugnin đã dùng các công ty này như bình phong để che giấu danh tính người dùng và mục đích sử dụng của dòng tiền. Mạng lưới này cho phép các tổ chức tại Nga, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, dễ dàng chuyển tiền xuyên biên giới và tiếp cận các công nghệ nhạy cảm. Để tránh bị phát hiện, ông thường xuyên giả mạo tài liệu pháp lý, đánh lừa các ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa, đồng thời sửa đổi các hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định pháp lý.

Đáng chú ý, các công ty của Gugnin không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào về kiểm soát rửa tiền. Cụ thể, ông đã không tuân thủ quy định về “Chống rửa tiền (AML)”, cũng như không gửi báo cáo về giao dịch đáng ngờ (SAR) theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act). Theo nhận định từ Bộ Tư pháp, mạng lưới do Gugnin xây dựng đã trở thành một “kênh luân chuyển tài chính tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia” và là ví dụ điển hình cho việc sử dụng tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoài ra, các nhà điều tra còn phát hiện Gugnin từng truy cập vào nhiều trang web hướng dẫn cách tránh bị cơ quan điều tra theo dõi, đồng thời khai thác thông tin liên quan đến các chỉ dấu của tội phạm mạng. Đây được xem là bằng chứng cho thấy ông đã có sự chuẩn bị kỹ càng và có kế hoạch nhằm che giấu hành vi phạm pháp trong một thời gian dài.

Hiện Gugnin đang đối mặt với 22 cáo buộc, bao gồm các tội danh như lừa đảo qua mạng (wire fraud), gian lận ngân hàng (bank fraud) và rửa tiền (money laundering). Mỗi tội danh có thể bị phạt tới 30 năm tù. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ sau song sắt.

Vụ truy tố lần này một lần nữa cho thấy sự phức tạp và tinh vi ngày càng gia tăng của các hoạt động sử dụng tiền mã hóa để lẩn tránh chế tài pháp lý và tài chính. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ Mỹ sẽ đẩy mạnh hệ thống giám sát và siết chặt quản lý các tài sản số, đặc biệt là khả năng sử dụng chúng như "công cụ né lệnh trừng phạt". Bình luận, trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng bị các mạng lưới tội phạm quốc tế lạm dụng, cuộc tranh luận toàn cầu về việc cân bằng giữa "an ninh, hợp pháp hóa" và "sáng tạo công nghệ chuỗi khối" được dự báo sẽ trở nên gay gắt hơn thời gian tới.