Cựu điều tra viên Anh đánh cắp 50 Bitcoin(BTC) từ vụ án Silk Road, lĩnh án hơn 5 năm tù

Một cựu nhân viên của Cục Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) vừa bị kết án tù 5 năm 6 tháng vì đánh cắp 50 đơn vị tiền mã hóa Bitcoin (BTC) có nguồn gốc từ vụ án liên quan đến sàn giao dịch chợ đen Silk Road 2.0. Tính theo giá trị hiện tại, số tiền này tương đương khoảng 5,9 triệu USD (khoảng 81,9 tỷ đồng).

Theo thông cáo báo chí ngày 3 (giờ địa phương) từ Viện Công tố Vương quốc Anh (CPS), người bị kết án là Paul Chowles – cựu điều tra viên trong đội chuyên trách điều tra Silk Road và Silk Road 2.0. Trong quá trình làm việc, ông đã lợi dụng quyền truy cập vào ví lưu trữ tiền mã hóa bị tịch thu để chuyển trái phép tài sản vào ví cá nhân. Hành vi này được xác định là nghiêm trọng do xảy ra trong thời gian Chowles vẫn còn giữ tư cách là một công chức.

Trước đó vào tháng 5, Chowles đã thú nhận các cáo buộc bao gồm “trộm cắp”, “rửa tiền” và “che giấu tài sản phạm tội”. Quá trình điều tra cho thấy ông đã lấy cắp số Bitcoin từ ví được quản lý bởi chính phủ, vốn thu giữ từ đồng sáng lập Silk Road 2.0. Số BTC bị đánh cắp không bị phát hiện sai lệch trong báo cáo ban đầu, điều cho thấy hành vi này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và che giấu trong thời gian dài.

Đáng chú ý, hành vi phạm tội chỉ được phát hiện nhờ vào kỹ thuật điều tra kỹ thuật số (digital forensics) và phân tích trên chuỗi khối (blockchain). Việc truy vết các giao dịch giữa các ví đã cho cơ quan chức năng bằng chứng quan trọng để kết luận và buộc tội Chowles.

Sự việc một lần nữa nhấn mạnh vai trò của các tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là Bitcoin(BTC), trong các cuộc điều tra tội phạm hiện đại. Với tính chất minh bạch và ghi lại mọi giao dịch, blockchain đang dần trở thành công cụ hữu hiệu để lần theo vết tích của nhiều tội phạm mạng, từ các sàn chợ đen như Silk Road cho đến các hoạt động ransomware, buôn bán ma túy và giao dịch trái phép trên dark web.

Bình luận: Sự kiện lần này không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn phơi bày lỗ hổng đáng báo động trong quy trình quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng tăng, cơ quan tư pháp Anh đang xem xét đưa ra một bộ hướng dẫn mới nhằm tăng cường sự minh bạch và an toàn trong quản lý tài sản bị tịch thu bằng tiền mã hóa như Bitcoin(BTC).