84% ví Iran liên quan đến lệnh trừng phạt dùng USDT, Thượng viện Mỹ đề nghị điều tra Tether

Trong số 846 ví tiền mã hóa bị trừng phạt có liên quan đến Iran và các lực lượng trong khu vực, 84% gần như chỉ sử dụng Tether (USDT). Nhóm điều tra của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đề nghị chính phủ xem xét việc Tether tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.

Ngày 28 tháng 9, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal công bố báo cáo của nhóm điều tra đảng Dân chủ thuộc Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện (PSI), có tên “Tethered to Terrorism: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network”, đồng thời gửi thư đề nghị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche mở cuộc điều tra. Nhóm đã phân tích giao dịch blockchain của 846 ví bị trừng phạt hoặc bị chỉ định để tịch thu. Trong đó, 84% chỉ dùng USDT hoặc dùng đồng này trong gần như toàn bộ giao dịch.

Tỷ lệ trên phản ánh lịch sử giao dịch của các ví được khảo sát, không phải tỷ lệ sử dụng tiền mã hóa trên toàn Iran. Báo cáo cho rằng mạng lưới tài chính phi chính thức của Iran đã dùng USDT để chuyển tiền, né tránh các ngân hàng bị trừng phạt. Báo cáo cũng nhận định đồng tiền này được sử dụng trong các hoạt động chuyển tiền của những lực lượng liên hệ với Iran, trong đó có Hamas, và mua sắm máy bay không người lái cùng thiết bị quân sự.

Thượng nghị sĩ Blumenthal chuyển kết quả báo cáo tới Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, đề nghị điều tra các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt của Tether. Đây là yêu cầu điều tra của một thượng nghị sĩ, không đồng nghĩa chính phủ đã mở cuộc điều tra hay kết luận Tether vi phạm pháp luật. Báo cáo do nhóm điều tra đảng Dân chủ của tiểu ban thực hiện, không phải kết luận của toàn bộ tiểu ban.

Cùng ngày, Tether cho biết công ty đã hỗ trợ đóng băng tài sản trị giá khoảng 550 triệu USD (khoảng 738,7 tỷ won) trong năm 2026, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và các ví thuộc diện trừng phạt. Theo công ty, hơn 344 triệu USD đã bị đóng băng tại hai ví trong tháng 4, và hơn 130 triệu USD tại bốn ví trong tháng 7.

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty có thể hành động khi cơ quan điều tra cung cấp thông tin đáng tin cậy, đồng thời có thể theo dõi dòng tiền trên blockchain công khai. Đây là phần giải thích của Tether về các đợt đóng băng tài sản và cách công ty xử lý. Nội dung này cần được phân biệt với chỉ trích của nhóm điều tra về cách Tether từng phản ứng trước yêu cầu đóng băng ví.

Tranh luận lần này đặt ra câu hỏi về quyền hạn và trách nhiệm đóng băng tài sản của các nhà phát hành stablecoin neo theo USD. Tether có thể hạn chế việc chuyển token từ những địa chỉ cụ thể; nhóm điều tra đặt vấn đề liệu cách công ty phản ứng sau khi nhà chức trách chỉ định địa chỉ có đủ nhanh hay không. Trước đó, tin tức đã đưa về việc tiểu ban Thượng viện Mỹ cáo buộc USDT được dùng để né lệnh trừng phạt Iran và đề nghị điều tra.