Roman Storm đối mặt phiên xử lại các cáo buộc còn lại vào ngày 26/4/2027

FinCEN đã rút đề xuất quy định về báo cáo giao dịch trộn tiền mã hóa, nhưng vụ án hình sự đối với Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, vẫn tiếp tục. Thủ tục hành chính về nghĩa vụ báo cáo của các tổ chức tài chính và phiên tòa xét trách nhiệm hình sự của người vận hành dịch vụ trộn tiền là hai vấn đề riêng biệt.

Ngày 5/10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) thông báo rút đề xuất năm 2023 nhằm áp dụng thêm nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ và báo cáo đối với các giao dịch trộn tiền mã hóa quốc tế. Cơ quan này đưa ra quyết định sau khi xem xét các ý kiến đóng góp. Đề xuất chưa từng được thông qua thành quy định cuối cùng.

Đề xuất yêu cầu các tổ chức tài chính ghi lại và báo cáo một số giao dịch trộn tiền. FinCEN cho biết đã cân nhắc ý kiến cho rằng định nghĩa quá rộng về hoạt động trộn tiền có thể cản trở các hoạt động hợp pháp và tạo gánh nặng báo cáo lớn cho các tổ chức tài chính. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Việc rút đề xuất chỉ liên quan đến quy định dành cho các tổ chức tài chính. Quyết định này không bãi bỏ luật hình sự và cũng không xác định Storm có tội hay vô tội.

Trong vụ án của Storm, bồi thẩm đoàn năm 2025 kết luận ông có tội đối với một cáo buộc âm mưu điều hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Bộ Tư pháp Mỹ công bố phán quyết ngày 6/8/2025. Phiên xử lại các cáo buộc còn lại dự kiến diễn ra ngày 26/4/2027.

CryptoSlate đưa tin rằng trong thư nộp ngày 5/10, công tố viên viện dẫn phán quyết phúc thẩm trong vụ Roman Sterlingov, người điều hành Bitcoin Fog, để lập luận về thẩm quyền xét xử. Tuy nhiên, chưa xác minh được nội dung thư gốc và các lập luận cụ thể.

Ngày 25/9, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ kết luận thẩm quyền xét xử tại khu vực Washington, D.C. là hợp lệ trong vụ Sterlingov, dựa trên bằng chứng về các giao dịch liên quan đến người dùng tại khu vực này cùng những căn cứ khác. Phán quyết thuộc vụ Bitcoin Fog và không quyết định kết quả vụ Storm.

Hai vụ việc đặt ra những câu hỏi pháp lý khác nhau liên quan đến dịch vụ trộn tiền. Việc FinCEN rút đề xuất là quyết định chính sách về nghĩa vụ báo cáo giao dịch của các tổ chức tài chính; phiên tòa của Storm là thủ tục hình sự xem xét từng cáo buộc và chứng cứ. Việc rút đề xuất không tự xác định ranh giới trách nhiệm hình sự.

Tornado Cash là dịch vụ trộn các giao dịch nhằm khiến việc truy dấu mối liên hệ giữa khoản tiền gửi và khoản tiền rút trở nên khó khăn hơn. Tính năng này có thể phục vụ quyền riêng tư tài chính, nhưng cũng có thể bị lợi dụng để che giấu tiền bất hợp pháp. Việc chứng minh ý định của nhà phát triển và mức độ tham gia vận hành dịch vụ vẫn là vấn đề trọng tâm trong vụ Storm.

Phiên xử lại các cáo buộc còn lại đối với Storm dự kiến diễn ra ngày 26/4/2027.