UAE kiểm tra khẩn giao dịch nghi liên quan Iran tại chi nhánh Banque Misr

Ngân hàng Trung ương UAE sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt và khẩn cấp các giao dịch liên quan tại chi nhánh Banque Misr ở UAE, sau khi giới chức Mỹ cảnh báo khả năng chi nhánh này có liên hệ với mạng lưới tài chính ngầm của Iran. Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt riêng đối với giám đốc chi nhánh Dubai của Bank Melli Iran.

Ngân hàng Trung ương UAE ngày 29 cho biết sẽ kiểm tra đặc biệt và tiến hành rà soát pháp chứng đối với các giao dịch liên quan tại chi nhánh địa phương của Banque Misr. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã đề xuất quy định hạn chế quyền tiếp cận mạng lưới thanh toán bằng USD của các tổ chức tài chính Mỹ đối với chi nhánh Banque Misr tại UAE. Quy định này sẽ được lấy ý kiến trong 30 ngày.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết chi nhánh Banque Misr tại UAE đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 2,4372 nghìn tỷ won) giao dịch của 103 doanh nghiệp có khả năng liên kết với mạng lưới tài chính ngầm của Iran trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2026. Ngày 28, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với Reza Mohammad Taeedi, giám đốc chi nhánh Dubai của Bank Melli Iran, cùng một doanh nghiệp Hong Kong bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền cho Iran.

FinCEN hồi tháng 5 đã hướng dẫn các tổ chức tài chính giám sát hạ tầng tài chính và tiền mã hóa có thể bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền. Trong bối cảnh giới chức Mỹ và UAE tiếp tục kiểm tra mạng lưới tài chính liên quan đến Iran, chi nhánh Banque Misr tại UAE hiện vẫn hoạt động.