Mỹ buộc tội 12 người trong vụ đánh cắp và rửa tiền Bitcoin(BTC) trị giá 263 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội thêm 12 người trong vụ đánh cắp và rửa tiền tiền mã hóa trị giá 263 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) mới đây đã khởi tố thêm 12 bị cáo liên quan đến một loạt hoạt động đánh cắp và rửa tiền bằng tiền mã hóa với tổng giá trị lên tới 263 triệu USD. Đây là một phần trong chiến dịch điều tra các tổ chức tội phạm mạng quy mô lớn bắt đầu từ tháng 10 năm 2023. Trong số các thiệt hại được ghi nhận, có hơn 4.100 đồng *Bitcoin(BTC)* đã bị đánh cắp từ các nạn nhân.

Theo thông cáo báo chí công bố ngày 15 (giờ địa phương), những cá nhân bị khởi tố chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 22, đến từ bang California, và hoạt động dưới những biệt danh như “Goth Ferrari” hay “The Accountant”. Trong số đó, cái tên nổi bật nhất là Malone Lam, người bị cáo buộc đã đánh cắp *Bitcoin(BTC)* trị giá 230 triệu USD chỉ trong một vụ duy nhất, nhắm vào một chủ nợ của Genesis vào ngày 18 tháng 8 năm 2024.

DOJ cho biết nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức, bao gồm các bước như tấn công hệ thống thông tin, lừa đảo qua điện thoại, đột nhập nhà riêng để trộm ví cứng chứa tiền mã hóa. Một số bị cáo còn xâm nhập tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi lịch trình di chuyển. Điều này giúp Marlon Ferro, một trong các đồng phạm, xác định chính xác thời điểm để đột nhập nhà nạn nhân và trộm thiết bị lưu trữ cá nhân.

Sau khi đánh cắp thành công, nhóm này đã sử dụng các công cụ như *dịch vụ trộn tiền mã hóa*, mạng riêng ảo (VPN) và “giao dịch peel chain” để *rửa tiền* và che giấu dấu vết. Peel chain là kỹ thuật giao dịch trong đó số tiền được chia nhỏ và chuyển dần qua nhiều ví khác nhau, gây khó khăn lớn cho công tác điều tra truy vết.

Số tiền chiếm đoạt được tiêu xài vào lối sống xa hoa như tổ chức tiệc tùng xa xỉ tại các câu lạc bộ (với chi phí lên tới 500.000 USD), mua 28 chiếc siêu xe (trị giá khoảng 3,8 triệu USD), cùng nhiều món đồ xa xỉ như túi xách, đồng hồ và thời trang cao cấp. Ngoài ra, nhóm tội phạm còn dùng giấy tờ giả để thuê biệt thự và cả chuyên cơ riêng.

Theo DOJ, các cá nhân liên quan đang đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội phạm có tổ chức theo luật RICO, lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Một phần trong số bị cáo đã bị bắt giữ, trong khi hai nghi phạm khác hiện đang lẩn trốn tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

*bình luận*: Vụ việc này một lần nữa cho thấy tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi trong việc sử dụng *tiền mã hóa* như *Bitcoin(BTC)* nhằm mục đích tẩu tán tài sản phạm pháp. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực siết chặt quản lý, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ phát triển của ngành tài sản số không ngừng tăng cao.