Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

6,9 tỷ USD bị nghi chuyển qua hóa đơn giả liên quan A7

Hóa đơn giả đặt cạnh tài liệu ngân hàng / TokenPost.ai

Công ty thanh toán A7 của Nga bị nghi đã sử dụng hóa đơn giả và các công ty bình phong để chuyển hơn 6,9 tỷ USD (khoảng 9,5 nghìn tỷ won) qua mạng lưới ngân hàng quốc tế.

Financial Times (FT) ngày 21 đưa tin, phân tích hàng trăm nghìn tài liệu nội bộ của A7 cho thấy công ty này bị nghi đã tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bằng cách làm giả giấy tờ, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, 1,1 tỷ USD (khoảng 1.513,6 tỷ won) đã được chuyển từ các chủ thể liên quan đến A7 vào tài khoản của Standard Chartered tại Hong Kong. Trong cùng thời gian, 74 triệu USD (khoảng 101,8 tỷ won) được xác định đã chuyển cho khách hàng của Citigroup.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#A7 #hóa đơn giả #Nga #lệnh trừng phạt #Financial Times

Phổ biến nhất

1
iPhone Duo màn hình gập giá 1.999 USD, Apple định vị là 'trung tâm AI'
2
Celsius kiện 5 công ty liên quan BitMEX, yêu cầu hoàn trả 6.360 BTC
3
S&P 500: 38,5% cổ phiếu nằm dưới cả đường trung bình 50 và 200 ngày
4
OpenAI xem xét tính năng mới để ứng phó Grok và Muse của Meta
5
Ondo Finance ra mắt kênh phát hành và quy đổi cổ phiếu token hóa
6
899 USD trở lên: Google mở đặt trước Googlebook, Chromebook vẫn được duy trì
7
Ripple hợp tác Absa Bank triển khai lưu ký tài sản số cho khách hàng tổ chức
8
Hyperliquid ghi nhận 283.230 người dùng hằng ngày, mức cao nhất lịch sử
9
1 petabit/giây: Meta(META) xây cáp ngầm nối Mỹ với Pháp
10
Backpack mở rộng cơ chế điều chỉnh nguồn cung cổ phiếu token hóa theo tỷ lệ quy đổi 1:1

Các bài viết liên quan khác

Jamie Dimon: Cần cân nhắc tác động của lệnh trừng phạt dầu Nga lên Ấn Độ và thị trường toàn cầu

Nga siết quản lý lưu thông tiền mã hóa từ ngày 1 tháng 9

Nga ưu tiên xây dựng thị trường tiền mã hóa được quản lý

Bộ Quốc phòng Nga công bố cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chủ chốt ở Ukraine

Binance bị điều tra vì nghi vấn né lệnh trừng phạt Iran

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

Chainlink(LINK) bị báo cáo bán 208.600 token trị giá 2,7 triệu USD

Neutron tạm dừng, Astroport khuyến nghị rút thanh khoản

Bitcoin trị giá 51 triệu USD di chuyển sau hơn 14 năm ngủ yên

UNI·BCH tăng nhẹ trong ngắn hạn sau tin sản phẩm liên quan CME

Tài khoản Hyperliquid của Jeffrey Huang phục hồi lên 11,6 triệu USD sau 5 ngày

Cá voi Ethereum(ETH) bán 5.368 ETH, thu lợi nhuận 1,7 triệu USD

Uniswap(UNI) tăng 3,04% trong 1 giờ lên 8,94 USD

4.2 GSol/s: Cypherpunk bắt đầu khai thác Zcash

Mubarak tăng 52% trong 24 giờ, Marscoin tăng 23,61%

8.000 sản phẩm Bitrefill hỗ trợ thanh toán bằng USDC trên Injective

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1