Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

6,9 tỷ USD bị nghi chuyển qua hóa đơn giả liên quan A7

Hóa đơn giả đặt cạnh tài liệu ngân hàng / TokenPost.ai

Công ty thanh toán A7 của Nga bị nghi đã sử dụng hóa đơn giả và các công ty bình phong để chuyển hơn 6,9 tỷ USD (khoảng 9,5 nghìn tỷ won) qua mạng lưới ngân hàng quốc tế.

Financial Times (FT) ngày 21 đưa tin, phân tích hàng trăm nghìn tài liệu nội bộ của A7 cho thấy công ty này bị nghi đã tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bằng cách làm giả giấy tờ, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, 1,1 tỷ USD (khoảng 1.513,6 tỷ won) đã được chuyển từ các chủ thể liên quan đến A7 vào tài khoản của Standard Chartered tại Hong Kong. Trong cùng thời gian, 74 triệu USD (khoảng 101,8 tỷ won) được xác định đã chuyển cho khách hàng của Citigroup.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#A7 #hóa đơn giả #Nga #lệnh trừng phạt #Financial Times

Most Popular

1
Nvidia(NVDA) giảm 5,89%, Broadcom và AMD tăng hơn 6%
2
Bitcoin(BTC) giảm 1,58% xuống 74.765 USD, Ethereum(ETH) mất 5,03% còn 2.125 USD
3
Ba cổ phiếu giảm 37,6–52,3% từ ngày 30/9 đến 6/11 trước tuần công bố kết quả
4
Anthropic dự kiến khởi động roadshow IPO trên Nasdaq sáng ngày 10
5
Mercado Bitcoin mở lại tra cứu số dư từ ngày 9
6
Anthropic dự kiến tiếp thị IPO ngày 9; nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng tổ chức roadshow
7
Quỹ token hóa Franklin Templeton tăng vốn hóa 532,4 triệu USD trong 30 ngày
8
Anthropic báo nguy cơ lộ dữ liệu khoảng 100 tài khoản Claude doanh nghiệp; PIPC đang xem xét
9
153 bản ghi cổ tức được Gate quyết toán, gồm 131 mã tại Mỹ, Hong Kong và Hàn Quốc
10
Coinbase: Giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia có hiệu lực từ ngày 6/11

Other related articles

Jamie Dimon: Cần cân nhắc tác động của lệnh trừng phạt dầu Nga lên Ấn Độ và thị trường toàn cầu

Nga siết quản lý lưu thông tiền mã hóa từ ngày 1 tháng 9

Nga ưu tiên xây dựng thị trường tiền mã hóa được quản lý

Bộ Quốc phòng Nga công bố cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu chủ chốt ở Ukraine

Binance bị điều tra vì nghi vấn né lệnh trừng phạt Iran

Category article

See more

Lao động Brazil quay video việc nhà để huấn luyện AI, chỉ phần được duyệt mới được trả công

Google vá khẩn cấp lỗ hổng zero-day Chrome bị khai thác, khuyến nghị cập nhật ngay

Phó chủ tịch Dunamu: Cổ phiếu Samsung, SK hynix chỉ được token hóa ở nước ngoài là điều 'rất đau lòng'

Pháp chỉ đích danh Iran trong vụ tấn công mạng nhắm vào thiết bị làm lạnh siêu thị

Doanh thu quý III của Bakkt(BKKT) giảm 62,9%, vẫn giữ mục tiêu khối lượng giao dịch 3 tỷ USD

Anthropic rút tài liệu IPO vì thông tin giá chào bán không chính xác, Reuters đưa tin

Hơn 200 loại tiền mã hóa: Walt ra mắt ứng dụng giao dịch độc lập sau 5 năm

Giá dầu Brent lần đầu xuống dưới 90 USD/thùng kể từ tháng 8

Waller cảnh báo lạm phát lan rộng, nêu khả năng Fed thắt chặt chính sách

Phó thống đốc BoE Clare Lombardelli không loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1