Tiền mã hóa bị điều tra vì liên quan đến Tổng thống Trump và dòng vốn nước ngoài

Theo yêu cầu, dưới đây là bài viết tin tức chuyên sâu về tiền mã hóa được biên soạn lại bằng tiếng Việt, tuân theo đầy đủ các nguyên tắc và hướng dẫn đã nêu:

—

Hạ nghị sĩ Dân chủ điều tra các hoạt động tiền mã hóa liên quan đến Tổng thống Trump

Một số hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào các hoạt động tiền mã hóa có liên quan đến Tổng thống Trump, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về việc lợi dụng tiền mã hóa để huy động vốn bất hợp pháp, bị nước ngoài thao túng, cũng như dấu hiệu lạm dụng quyền lực chính trị. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), cuộc điều tra yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cung cấp tất cả các báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR) liên quan đến những hoạt động này từ đầu năm 2023 đến nay.

Nội dung cuộc điều tra do ba hạ nghị sĩ Dân chủ là Gerald Connolly, Joseph Morelle và Jamie Raskin dẫn đầu, thuộc ba ủy ban khác nhau của Hạ viện Mỹ. Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, các nghị sĩ cho biết mục tiêu là làm rõ việc liệu các hoạt động huy động vốn vì mục đích chính trị có đang bị lợi dụng cho hành vi gian lận, tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật hay không.

Đối tượng điều tra bao gồm nền tảng gây quỹ của Đảng Cộng hòa WinRed, Ủy ban hành động chính trị America PAC có liên hệ với Elon Musk (Elon Musk), tổ chức tài chính của gia đình Trump là World Liberty Financial (WLF), cùng với một số đồng tiền mã hóa dạng meme như "TRUMP" và "MELANIA".

Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh đến WLF và việc phát hành token WLFI của tổ chức này. WLF đã thất bại trong việc đạt mục tiêu gọi vốn ban đầu, nhưng sau đó bất ngờ nhận được khoản đầu tư lên tới 75 triệu USD (khoảng 1.065 tỷ VND) từ Justin Sun – nhà sáng lập của Tron(TRX). Justin Sun từ năm 2023 đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra, tuy nhiên cuộc điều tra tạm ngưng sau các cuộc đàm phán không rõ nội dung với cơ quan quản lý. Điều này dấy lên nghi ngờ về khả năng hối lộ giữa các bên.

Ngoài ra, các hạ nghị sĩ cũng đề cập đến hai đồng meme coin là "TRUMP" và "MELANIA". Theo điều tra, một người thân cận với Tổng thống Trump được cho là đang kiểm soát tới 80% nguồn cung token TRUMP, đồng thời thu về hơn 100 triệu USD (khoảng 1.420 tỷ VND) lợi nhuận từ phí giao dịch. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về hành vi thao túng thị trường.

Bên cạnh đó, xuất hiện nghi vấn rằng một nhóm nhà đầu tư nước ngoài – được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc – đã thu lợi lớn trong đợt phát hành sớm các đồng meme coin trên, trong khi nhà đầu tư mua vào sau đó chịu tổn thất lên đến hơn 2 tỷ USD (tương đương khoảng 28.400 tỷ VND). Việc này được xem là dấu hiệu tiềm ẩn của giao dịch nội gián và điều phối giá.

Một điểm đáng lo khác, theo các nghị sĩ, là tính ẩn danh của người mua và việc phần lớn token WLFI được bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có thể tạo điều kiện để các thế lực ngoài Hoa Kỳ gây ảnh hưởng đến chính sách nội bộ thông qua các hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Cuối cùng, các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu Bộ Tài chính phải nộp tất cả các báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR) từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hiện tại, chậm nhất là ngày 30 tháng 5. Động thái này tái khẳng định nỗ lực mạnh mẽ của Đảng Dân chủ trong việc siết chặt quản lý hoạt động của giới chính trị gia trong lĩnh vực tiền mã hóa.

—

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “Tổng thống Trump”, “meme coin”, “báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR)”

Bình luận: Cuộc điều tra lần này không chỉ nhắm đến Tổng thống Trump mà còn phát đi thông điệp cứng rắn của Đảng Dân chủ về việc sử dụng tiền mã hóa cho mục đích chính trị, vốn là chủ đề đang được quan tâm trong mùa bầu cử năm nay.