Tội phạm vẫn lạm dụng tiền mã hóa do hiểu lầm 'không thể truy vết'

Tội phạm có tổ chức vẫn khai thác tiền mã hóa do hiểu lầm cố hữu

Một số tổ chức tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục lợi dụng tiền mã hóa như một tài sản không thể truy vết, dẫn đến hàng loạt vụ việc sử dụng tiền số cho mục đích bất hợp pháp. Đây là cảnh báo được đưa ra trong khuôn khổ sự kiện hội nghị Consensus 2025, diễn ra gần đây — theo phát biểu của Jonathan Levin, Giám đốc điều hành công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis.

Ông Levin cho biết: “Tiền mã hóa là loại tài sản có thể ‘từ’ truy vết. Cơ quan điều tra đang sử dụng công nghệ phân tích chuỗi khối để theo dõi hiệu quả dòng tài sản bị đánh cắp hoặc chi trả tiền chuộc trong các vụ tấn công bằng mã độc”.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng: “Vẫn tồn tại nhận thức sai lầm cho rằng tiền mã hóa không thể bị truy vết. Chính suy nghĩ này khiến tội phạm tiếp tục hành xử theo cách cũ”, đồng thời nhấn mạnh có nhiều tổ chức tội phạm, bao gồm cả tại Pháp, chưa hiểu rõ bản chất công nghệ này và vẫn sử dụng tiền số trong các vụ án nghiêm trọng như bắt cóc đòi tiền chuộc.

Thực tế cho thấy, nhiều nhóm tội phạm tổ chức vẫn đang sử dụng tiền mã hóa để ‘từ’ rửa tiền hoặc nhận tiền chuộc. Tuy vậy, các cơ quan thực thi pháp luật đã liên tục ghi nhận thành công trong việc truy ngược các giao dịch này nhờ dữ liệu minh bạch từ chuỗi khối, qua đó bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Ông Jonathan Levin nhấn mạnh: “Với tính minh bạch sẵn có của công nghệ chuỗi khối và các công cụ phân tích hiện đại, tiền mã hóa không còn là điểm trú ẩn an toàn cho tội phạm nữa.” Ông cảnh báo rằng: “Chừng nào nhận thức sai lầm vẫn tồn tại, những hành vi tội phạm tương tự vẫn có nguy cơ tiếp diễn.”

'bình luận': Thực tế này đang buộc ngành công nghiệp tiền mã hóa phải nhìn nhận lại vai trò của mình trong việc nâng cao giám sát an ninh. Nhiều chuyên gia và các sàn giao dịch đều đồng thuận rằng cần phải tăng cường năng lực phát hiện và ngăn chặn hành vi bất chính ngay từ nguồn — khi xét đến đặc tính ‘từ’ truy vết và tiềm năng phân tích của công nghệ blockchain.

Điều này cho thấy, thay vì là công cụ chối bỏ trách nhiệm, tiền mã hóa — khi được giám sát đúng mức — hoàn toàn có thể trở thành công cụ giúp chống lại tội phạm kỹ thuật số.