148 BTC tiền chuộc: Hai người Costa Rica lĩnh 12 năm tù vì che giấu tiền

Tòa án Costa Rica đã tuyên phạt hai người đàn ông mỗi người 12 năm tù vì che giấu một phần trong khoảng 148 BTC được dùng để trả tiền chuộc. Vụ án liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại William Sean Creighton Kopko, chủ sở hữu công ty cá cược thể thao trực tuyến 5Dimes của Mỹ, vào năm 2018.

Tòa Hình sự số 2 San José ngày 17 đã kết tội rửa tiền đối với Morales Vega và Molina Ávila, đồng thời tuyên mỗi người 12 năm tù. Số phán quyết là 506-2026. Hai bị cáo bị cáo buộc đã nhận số Bitcoin được dùng trong vụ bắt cóc vào các ví do mình quản lý nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.

Creighton Kopko bị bắt cóc tại Costa Rica vào tháng 9/2018. Gia đình ông đã chuyển khoảng 148 BTC để đổi lấy việc trả tự do, với giá trị tại thời điểm thanh toán khoảng 1 triệu USD (khoảng 1,387 tỷ won).

Ban đầu, những kẻ bắt cóc yêu cầu 5 triệu USD. Số tiền thực tế được giảm xuống còn khoảng 1 triệu USD, và số Bitcoin do gia đình chuyển đã được chia vào ba ví.

Hồ sơ tòa án Costa Rica ghi nhận số tiền chuyển là khoảng 148 BTC. Cryptonewsia đưa tin hai bị cáo đã phối hợp với những người liên quan trong vụ án khác, chuyển một phần tiền chuộc vào các ví do họ kiểm soát để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.

Creighton Kopko không sống sót dù tiền chuộc đã được thanh toán. Cơ quan điều tra cho rằng ông bị sát hại ngay sau khi bị bắt cóc. Thi thể ông được phát hiện vào tháng 9/2019 tại một ngôi mộ không tên ở Quepos.

Trọng tâm của phiên tòa lần này không phải bản thân vụ bắt cóc mà là đường đi của tài sản mã hóa được nhận làm tiền chuộc. Công tố viên cho rằng hai bị cáo đã phối hợp với một tổ chức tội phạm, nhận một phần Bitcoin vào các ví do họ kiểm soát và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.

Tòa án nhận định hai người này đã tham gia vào quá trình che giấu số tiền phát sinh từ vụ bắt cóc và sát hại. Mỗi bị cáo bị tuyên 12 năm tù.

Vụ án cho thấy dù Bitcoin được sử dụng để thanh toán tiền tội phạm, các giao dịch vẫn để lại dấu vết. Lịch sử chuyển tiền giữa các ví có thể trở thành manh mối điều tra, nhưng chỉ dựa vào dữ liệu giao dịch thì chưa thể xác định ngay người sử dụng thực tế.

Cơ quan điều tra cần xác minh riêng mối quan hệ kiểm soát ví và dòng tiền. Vì vậy, dữ liệu giao dịch on-chain cùng hành vi quản lý ví của các bị cáo đã được đưa ra làm căn cứ cho phán quyết.

Trong vụ án này, Bitcoin vừa là phương tiện chuyển tiền chuộc vừa trở thành manh mối để truy dấu dòng tiền. Tòa tập trung vào việc di chuyển tiền chuộc và mối quan hệ kiểm soát các ví, thay vì biến động giá Bitcoin.

Phán quyết mới nhất đưa ra thêm kết luận có tội trong vụ án rửa tiền bằng Bitcoin liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại năm 2018. Hai bị cáo mỗi người nhận án 12 năm tù.