Tây Ban Nha: 2 vụ lừa đảo tiền mã hóa khiến hơn 250 người thiệt hại 760.000 euro

Hai vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và rửa tiền bị phát hiện tại Tây Ban Nha đã khiến hơn 250 nạn nhân chịu thiệt hại tổng cộng khoảng 760.000 euro.

Europa Press đưa tin lực lượng Guardia Civil đã phát hiện 4 người bị nghi điều hành mô hình Ponzi dưới vỏ bọc môi giới giả. Vụ việc ghi nhận 113 nạn nhân với thiệt hại khoảng 327.000 euro. Cảnh sát đang điều tra 4 người liên quan.

Trong một vụ việc riêng, cảnh sát Tây Ban Nha xác định 146 đơn trình báo thiệt hại và bắt giữ 44 người trong quá trình điều tra một tổ chức bị nghi liên quan đến lừa đảo mạng và rửa tiền. ABC đưa tin nhóm này bị cáo buộc giả danh nhân viên ngân hàng, sử dụng các trang web lừa đảo và chuyển số tiền bị cho là thu được từ hoạt động lừa đảo sang nhiều loại tiền mã hóa nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.