500 triệu XRP chuyển từ ví gắn nhãn Uphold sang 5 địa chỉ mới

500 triệu XRP đã được chuyển từ một ví gắn nhãn Uphold sang 5 địa chỉ mới. Quy mô giao dịch tương đương khoảng 649 triệu USD (khoảng 896 tỷ won) theo giá tại thời điểm đó, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy giao dịch dẫn đến việc bán tài sản hoặc khách hàng rời Uphold.

Bitcoin.com News đưa tin ngày 17 tháng 9 rằng ví Uphold (12) đã gửi 100 triệu XRP đến mỗi trong 5 địa chỉ mới trong vòng 16 phút. Cả 5 địa chỉ được tạo chỉ vài giờ trước khi nhận khoản tiền lớn.

Trước giao dịch chính, mỗi địa chỉ lần lượt nhận 60 XRP, 70 XRP, 80 XRP, 90 XRP và 100 XRP. Trên XRP Ledger, địa chỉ cần một khoản dự trữ tối thiểu để được kích hoạt.

Khoản tiền gửi trước này có thể là manh mối để truy vết chủ thể tạo ra các địa chỉ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào dữ liệu on-chain thì khó xác định chắc chắn ai thực sự kiểm soát 5 địa chỉ.

Cũng có khả năng sàn giao dịch đã thay mặt khách hàng kích hoạt các địa chỉ rút tiền bên ngoài. Vì vậy, không thể khẳng định giao dịch lần này là việc Uphold tái cơ cấu hệ thống lưu ký nội bộ hay hoạt động rút tiền của một khách hàng lớn.

Tính đến 14h30 ngày 18 tháng 9, chưa ghi nhận thêm giao dịch chuyển tiền nào từ 5 địa chỉ nhận. Mỗi địa chỉ cũng nhận khoảng 0,00001 XRP từ một địa chỉ đã phân tán số tiền nhỏ đến 109 ví. Hoạt động này thường được phân loại là 'dust spam'.

Giao dịch lần này được so sánh với việc 145.634.500 XRP được chuyển vào ngày 14 tháng 9. Khi đó, một ví gắn nhãn Uphold (4) đã gửi khoảng 206,5 triệu USD (khoảng 284 tỷ won) đến một địa chỉ được Uphold kích hoạt vài tháng trước.

Ở giao dịch trước, địa chỉ nhận được Uphold (4) kích hoạt bằng 5 XRP, sau đó thực hiện giao dịch thử 50 XRP trước khi tiến hành giao dịch chính. Địa chỉ này sau đó vẫn giữ nguyên số tiền.

Lần này, 5 địa chỉ mới được tạo trong cùng ngày và nhận các khoản tiền có giá trị bằng nhau. Việc chia một số dư sang nhiều địa chỉ có thể giúp tránh tập trung tài sản vào một địa chỉ duy nhất, nhưng chỉ riêng mô hình này không đủ để xác định đây là việc phân tách ví lạnh nội bộ hay hoạt động rút tiền của khách hàng.

Trang tổng hợp dữ liệu bên ngoài XRP Forecast ghi nhận khoảng 1,47 tỷ XRP tại các địa chỉ chính gắn nhãn Uphold tính đến ngày 4 tháng 9. XRP Insights cũng thống kê khoảng 1,47 tỷ XRP được lưu trữ tại 5 ví được công khai xác định là của Uphold tính đến ngày 18 tháng 9.

Tuy nhiên, số dư ví sàn giao dịch có thể bao gồm tài sản do khách hàng ủy thác. Do đó, không thể xem toàn bộ số dư này là tài sản của Uphold.

Sau khi các bài đăng về việc chuyển lượng lớn XRP ngày 17 tháng 9 lan truyền, một số người tham gia thị trường trên mạng xã hội đã diễn giải các giao dịch lặp lại với quy mô 100 triệu XRP là 'lệnh được bàn giao trước của bàn giao dịch tổ chức'. Đây là suy đoán bắt nguồn từ mạng xã hội, chưa được các bên giao dịch hoặc Uphold xác nhận.

Uphold chưa công khai giải thích về giao dịch lần này cũng như giao dịch ngày 14 tháng 9. Thông tin đã được xác nhận hiện nay là 500 triệu XRP đã được chuyển từ ví gắn nhãn Uphold sang 5 địa chỉ mới.

Việc có thực sự xảy ra hoạt động bán hoặc rút tiền của khách hàng hay không sẽ được đánh giá dựa trên các giao dịch tiếp theo từ những địa chỉ nhận và thông tin chính thức của Uphold. Việc 5 địa chỉ này có tiếp tục chuyển tiền đến các sàn giao dịch hoặc ví cá nhân hay không sẽ là nội dung được theo dõi tiếp.