Hàng trăm triệu USD Bitcoin: Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt BitBank của Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank của Iran, công ty phát triển cùng ba cá nhân liên quan, với cáo buộc sàn này được sử dụng để chuyển Bitcoin(BTC) trị giá hàng trăm triệu USD cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 17 đã đưa BitBank, Fishtaz Simorgh Electronic Trade và ba cá nhân liên quan vào danh sách trừng phạt. Động thái này nằm trong chiến dịch kinh tế nhằm vào Iran mang tên 'Chiến dịch Trục xuất Kinh tế' (Operation Economic Outcast) của chính quyền Tổng thống Trump.

BitBank là sàn giao dịch do nhân vật tài chính Iran Babak Zanjani kiểm soát. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Zanjani đã sử dụng BitBank từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay để tham gia chuyển Bitcoin trị giá hàng trăm triệu USD cho IRGC.

Cơ quan quản lý Hormuz Safe Marine Services, vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC, cũng bị xác định là tổ chức sử dụng BitBank để nhận tiền và chuyển tiền cho chính quyền Iran. Bộ Tài chính Mỹ cho biết cơ quan này bắt đầu sử dụng BitBank từ tháng 6 năm nay.

Bộ Tài chính Mỹ nhận định BitBank là một phần trong mạng lưới do Zanjani xây dựng nhằm rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt. Việc đưa cả công ty phát triển phần mềm liên quan vào danh sách cho thấy biện pháp lần này nhắm đến cả hạ tầng giao dịch tiền mã hóa và các doanh nghiệp hỗ trợ.

Fishtaz Simorgh Electronic Trade là công ty con của Dot One Value Creation Group, một tổ chức đã nằm trong danh sách trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Fishtaz Simorgh đã xây dựng thương hiệu xoay quanh BitBank.

OFAC chỉ định BitBank và Fishtaz Simorgh theo Sắc lệnh Hành pháp 13902 với lý do hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa của nền kinh tế Iran. Sắc lệnh này cho phép đưa các cá nhân và tổ chức hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Iran vào diện trừng phạt.

Ba cá nhân liên quan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Hossein Ali Zaker Hossein bị cáo buộc tham gia các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt của Zanjani, trong đó có xuất khẩu dầu thô và chuyển tiền mã hóa.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein là quản lý kiêm người đại diện của Dot One, đồng thời là giám đốc điều hành (CEO) của Fishtaz Simorgh. Seyed Adel Heidari là phó chủ tịch hội đồng quản trị Dot One.

Zanjani từng bị kết án tử hình năm 2016 vì cáo buộc biển thủ hàng triệu USD từ nguồn tiền của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran, nhưng được giảm án vào năm 2024. Bộ Tài chính Mỹ cho biết từ năm 2025, Zanjani đã trở lại hoạt động với vai trò nhà tài trợ cho các dự án kinh tế có liên hệ với chính quyền Iran, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp tiền mã hóa bên cạnh các dự án hạ tầng và vận tải.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Scott Bessent) nói: “Việc sử dụng tiền mã hóa để cung cấp tài chính cho chính quyền Iran cũng không thể thoát khỏi mạng lưới trừng phạt của OFAC. Bất kỳ ai hỗ trợ chính quyền Iran sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt của Bộ Tài chính.” Phát biểu này cho thấy các dòng tiền thông qua tiền mã hóa cũng nằm trong phạm vi thực thi lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.

Với lệnh trừng phạt lần này, tài sản của các đối tượng tại Mỹ và tài sản do công dân Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát sẽ bị phong tỏa và phải báo cáo cho OFAC. Các pháp nhân do đối tượng bị trừng phạt sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 50% trở lên cũng thuộc diện phong tỏa.

Nếu không có giấy phép hoặc ngoại lệ của OFAC, các giao dịch liên quan đến đối tượng bị trừng phạt do công dân Mỹ thực hiện hoặc diễn ra tại Mỹ về nguyên tắc đều bị cấm. Các tổ chức hỗ trợ rửa tiền hoặc né tránh lệnh trừng phạt thay mặt Iran có thể đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Sau việc trừng phạt mạng lưới bảo hiểm hàng hải của Iran sử dụng thanh toán Bitcoin, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục mở rộng mục tiêu sang sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty phát triển. Bộ này cho biết sẽ tiếp tục trừng phạt hệ sinh thái tiền mã hóa của Iran cùng các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài hỗ trợ hệ sinh thái này.