Trung Quốc cảnh báo mạnh tay với lừa đảo đầu tư núp bóng stablecoin và tiền mã hóa

Trung Quốc cảnh báo mạnh tay với lừa đảo đầu tư núp bóng tiền mã hóa

Chính quyền thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo chính thức về các vụ lừa đảo tài chính qua nền tảng đầu tư giả mạo, đặc biệt là những nền tảng sử dụng “từ” tiền mã hóa và “từ” stablecoin làm vỏ bọc. Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và giữ gìn trật tự tài chính trước làn sóng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Theo thông báo ngày 7 (giờ địa phương) từ tổ chuyên trách phòng chống hoạt động tài chính bất hợp pháp tại Thâm Quyến, nhiều vụ lừa đảo mới đang lợi dụng khái niệm “từ” tài sản số và “từ” đổi mới tài chính để đánh lừa nhà đầu tư nhẹ dạ. Các chiêu trò thường ngụy trang dưới hình thức hứa hẹn lãi suất hấp dẫn, song thực chất lại hoạt động như cờ bạc trực tuyến, đa cấp biến tướng hoặc rửa tiền.

Chính quyền địa phương nhấn mạnh: “Những tổ chức này không hề được cấp phép hợp pháp, nhưng vẫn giả dạng công ty đầu tư chính thống để huy động vốn trái phép – hành vi đi ngược lại quy định và đe dọa nghiêm trọng đến ổn định thị trường tài chính.” Do đó, nhà đầu tư được khuyến cáo không nên tin vào những lời quảng cáo “từ” đảm bảo lợi nhuận bất thường, đồng thời phải kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và mô hình kinh doanh trước khi rót vốn.

“Bình luận”: Các nền tảng giả danh đầu tư tài sản số thường được thiết kế chuyên nghiệp, có đội ngũ tư vấn viên bài bản và website trông hợp pháp, khiến nhà đầu tư non kinh nghiệm dễ bị mê hoặc. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi hoạt động giao dịch diễn ra ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.

Một điểm đáng chú ý trong đợt cảnh báo lần này là việc triển khai cơ chế tố giác có thưởng. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân chủ động báo cáo khi phát hiện các tổ chức “từ” stablecoin hoạt động bất hợp pháp cho cảnh sát hoặc cơ quan chức năng địa phương, đồng thời hứa hẹn sẽ trao phần thưởng theo quy định nếu cung cấp thông tin có giá trị.

Từ năm 2021, Trung Quốc đã thực thi lệnh cấm toàn diện đối với tài sản ảo tư nhân và tăng cường thắt chặt kiểm soát, thúc đẩy xây dựng hệ thống tài chính tập trung dựa trên đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (CBDC). Việc phát đi cảnh báo này một lần nữa khẳng định mục tiêu dài hạn của chính phủ là ngăn ngừa rủi ro từ khu vực tài chính phi tập trung, đồng thời thúc đẩy sự phổ biến của “từ” nhân dân tệ số.

Chính quyền cũng lưu ý người dân rằng mọi khoản thiệt hại do bỏ tiền vào các hoạt động gọi vốn phi pháp sẽ không được Nhà nước bảo vệ. Nhà đầu tư cần tự chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ quy định hiện hành.

Bất chấp lệnh cấm, những vụ lừa đảo liên quan đến “từ” tiền mã hóa vẫn liên tiếp xảy ra tại các đô thị lớn – nơi người dùng có thể truy cập sàn giao dịch quốc tế dễ dàng. Việc thành phố Thâm Quyến ra tuyên bố quyết liệt được xem là nỗ lực nhằm gửi đi thông điệp răn đe mạnh đối với các hành vi này.

“Bình luận”: Khi Trung Quốc đẩy nhanh chiến lược tiền tệ số tập trung, các tổ chức lợi dụng danh nghĩa stablecoin để kêu gọi đầu tư không chỉ là hành vi trái pháp luật, mà còn gây mất ổn định tài chính ở tầm hệ thống. Để tránh nguy cơ lan rộng, các cơ quan chức năng có thể sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét và xét xử nghiêm khắc.

Tình trạng thao túng dưới vỏ bọc “từ” stablecoin cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời củng cố hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ hơn trong tương lai.