424 triệu USD: Ba Lan ước tính Orlen lỗ trong giao dịch dầu Venezuela

Chính phủ Ba Lan ước tính Orlen chịu khoản lỗ ít nhất 424 triệu USD (khoảng 581,3 tỷ won) trong giao dịch dầu thô với Venezuela. Financial Times đưa tin một phần đáng kể trong khoản trả trước 230 triệu USD (khoảng 315,1 tỷ won) đã được chuyển đổi sang USDT và giao cho các bên trung gian Venezuela.

Orlen Trading Switzerland (OTS), công ty giao dịch tại Thụy Sĩ của Orlen, ngày 29 tháng 11 năm 2023 đã ký hợp đồng mua khoảng 6 triệu thùng dầu thô từ Hannon International, có trụ sở tại Dubai, và công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA với giá 345 triệu USD. Sau khi nhận khoản trả trước, Hannon đã thu xếp USDT thông qua các công ty trung gian tại Dubai và Venezuela.

Sau đó, nhân viên Hannon được cho là đã giao cho một bên trung gian tại Caracas, Venezuela, USB chứa khóa truy cập vào các ví USDT trị giá lần lượt 60 triệu USD và 50 triệu USD. Thay vì lượng dầu thô theo hợp đồng, Orlen chỉ nhận khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu, với giá trị lô hàng được ghi nhận là 28,8 triệu USD (khoảng 39,5 tỷ won). Orlen đang tiến hành thủ tục trọng tài để thu hồi khoản tiền trả trước đã thanh toán cho Hannon.