Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Chính phủ Anh sẽ đầu tư 500 triệu bảng Anh trong 3 năm, tương đương 676 triệu USD (khoảng 919,4 tỷ won), để trấn áp hoạt động rửa tiền và tuyển thêm 500 điều tra viên. Bộ Nội vụ Anh (Home Office) công bố chiến lược mới về chống rửa tiền và thu hồi tài sản phạm tội vào ngày 15.
Bộ Nội vụ Anh cho biết các điều tra viên mới sẽ được phân bổ cho cảnh sát, Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia (NCA) và Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) để truy tìm dòng tiền của các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Chiến lược tập trung vào việc ngăn chặn và tịch thu tài sản phạm tội nhằm giảm nguồn tiền phục vụ hoạt động buôn bán ma túy và môi giới nhập cảnh trái phép.
Bộ Nội vụ Anh cho biết NCA ước tính hơn 100 tỷ bảng Anh được rửa tiền mỗi năm thông qua Anh hoặc các cấu trúc doanh nghiệp của nước này. Cơ quan này cũng nhận định sự phổ biến của tiền mã hóa, công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo gần đây đã làm gia tăng mối đe dọa rửa tiền.
Bình luận 0