132 triệu USD USDT được chuyển, trung gian giao dịch dầu Orlen mất liên lạc

Hannon International, một công ty thương mại có trụ sở tại Dubai, được cho là đã chuyển lượng USDT trị giá ít nhất 132 triệu USD cho các trung gian trong giao dịch dầu Venezuela của tập đoàn năng lượng quốc doanh Ba Lan Orlen($PKN), trước khi mất liên lạc. Tổng thiệt hại được ước tính 424 triệu USD.

Financial Times đưa tin Orlen đã trả trước 230 triệu USD để mua khoảng 6 triệu thùng dầu Venezuela thông qua Hannon International, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khoảng 500.000 thùng dầu nhiên liệu. Trong thời gian giao dịch, một phần khoản tiền đã được đổi sang USDT và chuyển cho phía Venezuela.

Hannon cho biết từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, công ty đã chuyển tổng cộng lượng USDT trị giá 132 triệu USD cho hai trung gian, nhưng sau đó mất liên lạc với cả hai người. Chính phủ Ba Lan ước tính tổng thiệt hại của Orlen, bao gồm chi phí thuê tàu chở dầu và phí pháp lý, ít nhất là 424 triệu USD. Orlen đang cố gắng thu hồi khoản tiền trả trước thông qua thủ tục trọng tài.